A 股代碼：600508   A 股簡稱：上海能源   編號：臨 2023-006

          上海大屯能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法

律責任。

  重要內容提示：

  ? 上海大屯能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海能

源”）以 2022 年底總股本 72,271.8 萬股為基數，擬向公司全體股東

按每 10 股派發現金紅利 7.3 元（含稅）。

  ? 本方案已經公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事

會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

  ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，

擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將在相關公告中

披露。

  一、利潤分配方案內容

   經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本期母公司

實現凈利潤968,207,773.26元，加上年初未分配利潤6,633,657,398.17

元，扣除2022年已分配的2021年度普通股股利112,021,290.00元，

會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股

本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

   上市公司擬向全體股東每股派發現金紅利7.3元（含稅）。截至

現金紅利527,584,140.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可

轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股

份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不

變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告

具體調整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 3 月 22 日召開第八屆董事會第十三次會議審議

通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，尚需提交公

司股東大會審議批準。

   （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了企業生產經營狀況、

盈利狀況、投資安排、資金需求以及股東投資回報等因素，符合公

司及全體股東的利益，公司獨立董事同意本年度的利潤分配預案。

  （三）監事會意見

過《關于公司 2022 年度利潤分配預案審核意見的議案》。

  監事會認為，公司在充分考慮企業生產經營狀況、改革轉型發

展的需要、項目資金需求以及股東投資回報等因素的前提下，擬定

的利潤分配方案，兼顧了全體股東和公司發展的長遠利益，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東尤其是中

小股東利益的情形。

  監事會同意將公司 2022 年度利潤分配預案提交股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次的利潤分配預案尚需公司股東大會批準，敬請投資者注意

投資風險。

  特此公告。

                上海大屯能源股份有限公司董事會

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