華金資本: 監事會決議公告

  證券代碼：000532           證券簡稱：華金資本        公告編號：2023-004

                  珠海華金資本股份有限公司

             第十屆監事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   珠海華金資本股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監事會第

十二次會議于 2023 年 3 月 22 日以通訊方式召開，會議通知于 3 月 10 日以電子郵件

和書面方式送達各位監事。本次會議應參會監事 5 名，實際到會監事 5 名。會議的召

開與召集符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

   二、監事會會議審議情況

   內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年度監事會工作報告》（網

址：http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為董事會編制和審核《2022 年年度報告》及《2022 年年度報

告摘要》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地

反應了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年年度報告》及《2022

年年度報告摘要》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3

號—上市公司現金分紅》、公司《章程》及等相關文件規定與要求，既兼顧了回報股

東又有利于公司長期可持續發展的原則，符合公司長遠發展的需要，董事會決策程序

合法合規，同意董事會關于 2022 年度利潤分配預案。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，公司現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，符合當前公司經

營管理實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執行，起到了較好的控制和防范

作用。公司 2022 年度內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的現

狀。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年內部控制自我評價報

告》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變

更，符合《企業會計準則》及相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法

規及規范性文件的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀

況和經營成果；本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量

產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情

況。同意公司本次會計政策變更。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關于會計政策變更的公告》

（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為公司關于部分資產報廢及核銷的處理符合《企業會計準則》、

《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定，符合公司

實際情況，能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司董事會就該事項的審議程序合法

合規，同意公司本次部分資產的報廢和核銷。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關于部分資產報廢及核銷的

公告》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

特此公告。

                          珠海華金資股份有限公司監事會

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