固德威: 2023年第一次臨時股東大會通知 今日關(guān)注

證券代碼：688390       證券簡稱：固德威             公告編號：2023-006

              固德威技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月11日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 11 日   14 點 30 分

  召開地點：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 11 日

               至 2023 年 4 月 11 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東

序號                   議案名稱                     類型

                                             A 股股東

非累積投票議案

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十次會議審議通過，各議案具

體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上

海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

     應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：盧進軍

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688390   固德威        2023/4/4

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記方式

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)

執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、

授權(quán)委托書原件（詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出

席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

事會秘書辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者

其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應當和授權(quán)委

托書同時交到公司董事會秘書辦公室。

  （二）現(xiàn)場登記時間：2023 年 4 月 11 日，13:30-14:30；

  （三）現(xiàn)場登記地點：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會議室。

六、   其他事項

 聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)紫金路 90 號，固德威技術(shù)股份有限公司。

 聯(lián)系部門：證券部

 會務聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

 聯(lián)系電話：0512-62397978 轉(zhuǎn) 8213

 傳 真：0512-62397972

股東大會往返交通、食宿費及其他有關(guān)費用自理。

 特此公告。

                                   固德威技術(shù)股份有限公司

                                                    董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

固德威技術(shù)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 11 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權(quán)

       《關(guān)于為控股子公司向銀行申請授信額

       度提供擔保的議案》

       《關(guān)于因開展分布式業(yè)務控股子公司提

       供擔保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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