固德威: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知 今日關(guān)注

證券代碼：688390       證券簡(jiǎn)稱：固德威             公告編號(hào)：2023-006

              固德威技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月11日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 4 月 11 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 11 日

               至 2023 年 4 月 11 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東

序號(hào)                   議案名稱                     類型

                                             A 股股東

非累積投票議案

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，各議案具

體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上

海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：盧進(jìn)軍

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股       688390   固德威        2023/4/4

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  （一）登記方式

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、

授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出

席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

事會(huì)秘書(shū)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委

托書(shū)同時(shí)交到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

  （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 4 月 11 日，13:30-14:30；

  （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：固德威技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室。

六、   其他事項(xiàng)

 聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)紫金路 90 號(hào)，固德威技術(shù)股份有限公司。

 聯(lián)系部門(mén)：證券部

 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

 聯(lián)系電話：0512-62397978 轉(zhuǎn) 8213

 傳 真：0512-62397972

股東大會(huì)往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

 特此公告。

                                   固德威技術(shù)股份有限公司

                                                    董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

固德威技術(shù)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 11 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額

       度提供擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于因開(kāi)展分布式業(yè)務(wù)控股子公司提

       供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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