全筑股份: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603030       證券簡稱：全筑股份     公告編號：2023-045

              上海全筑控股集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023 年 3 月 24 日

（二） 股東大會召開的地點：上海市南寧路 1000 號 18 樓

（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

比例（%）                                    34.9758

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱斌先生主持。會議的召集、召開

與表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

 《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

                                               得票數占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

 《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

                                               得票數占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

 《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

                                               得票數占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案            議案名稱               同意                     反對             棄權

序號                          票數         比例          票數        比例       票數   比例

                                       （%）                  （%）            （%）

                                   -           -        -         -    -     -

        事會非獨立董事的議案

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       事會獨立董事的議案

（三）關于議案表決的有關情況說明

       議案 1、議案 2 為中小投資者單獨計票的議案。

三、律師見證情況

       律師：成威、徐丹丹

       本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大

會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及

本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

       特此公告。

                                 上海全筑控股集團股份有限公司董事會

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