廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨(dú)立董事

        關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

(資料圖片)

              發(fā)表的事前認(rèn)可意見

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》

       《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》

                               《獨(dú)立

董事工作細(xì)則》的要求，我們作為廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前核查，現(xiàn)發(fā)表

事前認(rèn)可意見如下：

    一、關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的的事前認(rèn)可意見

    經(jīng)審閱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案調(diào)整內(nèi)容合理、切實(shí)可行，符

合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中

小股東利益的情形。因此我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

    二、關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的事前認(rèn)可意

見

    經(jīng)審閱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）符合《公司法》、

                                   《證

券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；

方案切實(shí)可行，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東的利益。我們一致同意將該議案

提交公司董事會(huì)審議。

    三、關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿

）的事前認(rèn)可意見

    經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司編制的《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

股票論證分析報(bào)告（修訂稿）》考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)

務(wù)狀況、資金需求等情況，充分論證了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性，發(fā)行

對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序合理，發(fā)行

方式可行，發(fā)行方案公平、合理，即期回報(bào)攤薄填補(bǔ)的具體措施切實(shí)可行。我們

一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  四、關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)

告（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)審閱《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募

集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，我們認(rèn)為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

的募集資金使用計(jì)劃符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)

定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管

理辦法》的規(guī)定。我們一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  五、關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體

承諾（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：本次關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)

采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的

情形。我們一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  六、關(guān)于與特定對(duì)象簽訂<附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)

充協(xié)議>的事前認(rèn)可意見

 經(jīng)審閱公司擬與特定對(duì)象簽署的《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)

議之補(bǔ)充協(xié)議》，我們認(rèn)為該協(xié)議條款設(shè)置合理，簽署上述協(xié)議不存在損害公司

及公司股東尤其是中小股東利益的情形。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交

易，該關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿的原則，交易價(jià)格公允，交易方式符合市

場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。我們一致同

意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

   芮奕平          陳琳武           麥堪成

                          年    月    日

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