英聯股份: 廣東英聯包裝股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第八會議相關事項發表的事前認可意見 當前聚焦

        廣東英聯包裝股份有限公司獨立董事

        關于第四屆董事會第八次會議相關事項

(資料圖片)

              發表的事前認可意見

    根據中國證監會《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》

       《上市公司獨立董事規則》等法律法規以及《公司章程》

                               《獨立

董事工作細則》的要求，我們作為廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，對公司第四屆董事會第八次會議相關事項進行了事前核查，現發表

事前認可意見如下：

    一、關于調整公司2022年向特定對象發行A股股票方案的的事前認可意見

    經審閱，公司本次向特定對象發行股票的方案調整內容合理、切實可行，符

合公司長遠發展規劃和全體股東利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中

小股東利益的情形。因此我們同意將該議案提交公司董事會審議。

    二、關于公司2022年向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的事前認可意

見

    經審閱，公司本次向特定對象發行股票預案（修訂稿）符合《公司法》、

                                   《證

券法》以及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定；

方案切實可行，符合公司的長遠發展目標和股東的利益。我們一致同意將該議案

提交公司董事會審議。

    三、關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿

）的事前認可意見

    經審閱，我們認為公司編制的《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股

股票論證分析報告（修訂稿）》考慮了公司所處行業和發展階段、融資規劃、財

務狀況、資金需求等情況，充分論證了本次向特定對象發行股票的必要性，發行

對象的選擇范圍、數量和標準適當，定價的原則、依據、方法和程序合理，發行

方式可行，發行方案公平、合理，即期回報攤薄填補的具體措施切實可行。我們

一致同意將該議案提交公司董事會審議。

  四、關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報

告（修訂稿）的事前認可意見

  經審閱《廣東英聯包裝股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募

集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，我們認為公司本次向特定對象發行股票

的募集資金使用計劃符合國家產業政策以及相關法律、法規和規范性文件的規

定，符合公司長遠發展規劃和全體股東的利益，符合《上市公司證券發行注冊管

理辦法》的規定。我們一致同意將該議案提交公司董事會審議。

  五、關于向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關主體

承諾（修訂稿）的事前認可意見

  經審閱，我們認為：本次關于公司向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報

采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）符合相關法律法規的規定，符合公司實

際經營情況和持續性發展的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的

情形。我們一致同意將該議案提交公司董事會審議。

  六、關于與特定對象簽訂<附條件生效的向特定對象發行股份認購協議之補

充協議>的事前認可意見

 經審閱公司擬與特定對象簽署的《附條件生效的向特定對象發行股份認購協

議之補充協議》，我們認為該協議條款設置合理，簽署上述協議不存在損害公司

及公司股東尤其是中小股東利益的情形。本次向特定對象發行股票構成關聯交

易，該關聯交易遵循公平、公正、自愿的原則，交易價格公允，交易方式符合市

場規則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。我們一致同

意將該議案提交公司董事會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《廣東英聯包裝股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第

八次會議相關事項發表的事前認可意見》之簽署頁）

獨立董事簽字：

   芮奕平          陳琳武           麥堪成

                          年    月    日

查看原文公告

標簽：