福田汽車: 北汽福田汽車股份有限公司董事會投資管理委員會議事規則（2023年3月修訂）-當前滾動

              北汽福田汽車股份有限公司

             董事會投資管理委員會議事規則

(相關資料圖)

                （2023年3月27日修訂）

                    一、總 則

 第一條 為適應公司戰略發展的需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強

決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人

民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司《章程》及其他有關規定，公司特設立

董事會投資管理委員會（簡稱投資委），并制定本議事規則。

 第二條 投資委是董事會下設的專門咨詢機構，負責對公司重大投資決策進行研究并提

出建議，對董事會負責。投資委的方案須提交董事會審議決定。

                    二、人員組成

 第三條 投資委由5名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。投資委可聘請專家顧問，

并可支付適當的報酬。

 第四條 投資委委員由董事提名，并由董事會選舉產生。

 第五條 投資委設主任委員一名，可以設副主任委員1-2 名，由投資委選舉產生，報董

事會備案。

 第六條 投資委委員必須具備以下條件：

 （一）熟悉國家有關法律、法規，為汽車業或經濟管理、財務、法律類專家；

 （二）遵守誠信原則，廉潔自律、忠于職守，為維護公司和股東權益，積極開展工

作；

 （三）符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

 第七條 投資委委員任期與其董事任期一致，任期屆滿，可連選連任；委員因故不擔任

公司董事職務，自動失去委員資格，董事會應根據本規則補選委員。

 第八條 委員任期屆滿前，除非出現《公司法》、《公司章程》或本議事規則規定的不

得任職之情形，不得被無故解除職務。

 第九條 投資委因委員辭職、免職或其他原因而導致人數少于三人時，公司董事會應盡

快按照本議事規則規定確定新的委員人選。人數未達規定時，委員會暫停行使本議事規則

規定的職權。

 第十條 投資委下設投資委辦公室，由董事會辦公室負責組建。投資委辦公室為投資委

的日常辦事機構，由公司制造工程與訂單交付中心、戰略與資產經營部、財務計劃部、董

事會秘書和董事會辦公室等部門相關人員組成。公司戰略與資產經營部負責人為投資委辦

公室主任。

                    三、職責權限

  第十一條 投資委的主要職責權限：

 （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

 （二）對公司《章程》規定須經董事會批準的重大投資方案進行研究并提出建議；

 （三）對公司《章程》規定須經董事會批準的技術改造計劃、固定資產投資、重大資本

運作、資產經營項目和合作開發等項目進行研究并提出建議；

 （四）對單個技術改造項目金額達到或超過5000萬元的，由經理部門提報項目可行性分

析報告，投資委研究并提出審核意見后報董事會審議；

 （五）對單個對外投資額度不超過公司最近一期經審計凈資產1%且年度累計額度不超過

最近一期經審計凈資產5%的主業對外投資項目，由經理部門決策；超過以上額度的對外投

資項目，由經理部門提報項目可行性分析報告，投資管理委員會研究并提出審核意見后報

董事會審議。對其他影響公司發展的重大投資事項進行研究并提出建議；

 （六）對以上事項的實施進行檢查；

 （七）董事會授權的其他事宜。

  第十二條 投資委主任委員的主要職責權限：

 （一）召集和主持投資委會議；

 （二）代表投資委向董事會匯報工作；

 （三）督促、檢查投資委各項提議的執行情況；

 （四）投資委授予的其他職權。

  第十三條 投資委辦公室的主要職責權限：

 （一）做好投資委研究、決策的前期準備工作，提供有關方面的資料；

 （二）發出投資委開會通知并組織相關會議；

 （三）記錄并保存投資委會議紀要、審核意見等檔案資料；

 （四）投資委授予的其他職權。

                   四、工作程序

  第十四條 投資委辦公室應負責做好投資委研究、決策的前期準備工作，提供有關方面

的資料，包括公司重大技改投資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及

（如有）合作方的基本情況等資料。

  第十五條 對重大戰略投資項目，投資委可以根據工作需要成立專項工作機構。如有必

要，投資委可以聘請專業咨詢機構，進行研究論證，為決策提供專業意見，協助完成工

作。

  第十六條 投資委可以每年到公司事業部或國內、外同行業或標桿企業進行調研至少一

次。

                     五、議事規則

  第十七條 投資委每年至少召開2 次會議，除緊急事項外，應于會議召開前3 天通知全

體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員或其他委員主持。

 第十八條 主任委員（召集人）或1/2 以上的委員可以提議召開會議。會議須有2/3 以

上委員出席（包括委托）方可舉行。

 委員應親自出席會議，委員因故不能出席會議的，可以書面委托其他委員代為出席，

委托書中應當載明授權發表的建議或意見。

 第十九條 投資委實行協商一致原則，即投資委的報告、審核意見及其他職責范圍內的

文件應協商一致，以投資委名義提報董事會審議。如投資委成員有不同意見，各委員可以

董事名義以議案方式直接提交董事會審

議。

 第二十條 投資委會議原則上以實體會議方式召開；必要時，也可以電話會議、通信方

式等召開。以通訊方式發表意見時，持“棄權”或“反對”意見的，應充分闡明理由。

 第二十一條 投資委會議的召開程序、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、

公司章程及本辦法的規定。

 第二十二條 投資委會議應當有書面審核意見或會議紀要，出席會議的委員應當在審核

意見或會議紀要上簽字；審核意見或會議紀要由投資委辦公室或董事會辦公室保存。

 第二十三條 如有必要，投資委可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員出席投資委

會議。

 第二十四條 投資委應將研究結果及建議以書面方式報公司董事會。

 第二十五條 出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自泄露

有關信息。

                    六、費用

 第二十六條 投資委活動經費預算，每年10 萬元。

 第二十七條 依據本議事規則，投資委聘請中介機構的費用，由公司承擔。

                    七、附則

 第二十八條 本議事規則自董事會通過之日起施行。

 第二十九條 本議事規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執

行；本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經法定程序修改后的公司《章程》相抵觸

時，按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通

過。

 第三十條 本規則解釋權屬于公司董事會。

                           北汽福田汽車股份有限公司

                              董 事 會

                            二○二三年三月二十七日

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