證券代碼：688139      證券簡稱：海 爾 生 物              公告編號：2023-018

           青島海 爾 生 物醫療股份有限公司

【資料圖】

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月25日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 25 日    14 點 00 分

  召開地點：青島市高新區豐源路 280 號海 爾 生 物醫療新興產業園辦公樓 101

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 25 日

               至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     不適用

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

    序號               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

         專項報告的議案

         日常關聯交易的議案

         的議案

        的議案

        辦理工商變更登記及修訂《股東大會議事規則》的議

        案

        象發行股票的議案

累積投票議案

                                            人

     本次提交年度股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十二次會議和

第二屆監事會第十一次會議審議通過。

     另外，公司股東大會還將在會議上聽取《獨立董事年度述職報告》。相關公

告已于 2023 年 3 月 28 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

     應回避表決的關聯股東名稱：青島海 爾 生 物醫療控股有限公司；青島海創睿

股權投資基金中心（有限合伙）；青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688139   海 爾 生 物      2023/4/19

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

(一）登記時間

（二）登記地點

山東省青島市高新區海 爾 生 物醫療產業園公司證券部

（三）登記方式股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。

異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2022 年 4

月 26 日下午 17:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大

會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東

營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營

業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人

及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、   其他事項

 （一）會議聯系方式

 聯系人：黃艷莉、蔣宏建

 聯系電話：0532-88935566

 傳真：0532-88936010

 電子郵箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

 （二）會議費用

 本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

 特此公告。

                            青島海 爾 生 物醫療股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

    ?   報備文件

    提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

青島海 爾 生 物醫療股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱         同意   反對    棄權

        議案

        與使用情況專項報告的議案

        案

        議案

        的議案

        的議案

        回報規劃的議案

        員責任保險的議案

        司章程》并辦理工商變更登記及修訂《股

        東大會議事規則》的議案

        向特定對象發行股票的議案

     序號            累積投票議案名稱              投票數

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                      受托人身份證號：

                          委托日期：        年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進

行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                  √     -      √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                               投票票數

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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