曠達科技: 關于2022年度利潤分配方案的公告

  證券代碼：002516        證券簡稱：曠達科技           公告編號：2023-010

(資料圖)

    曠達科技集團股份有限公司關于 2022 年度利潤分配方案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日扣除回購專戶上已回購股份后的總股

本為基數。在本分配方案披露至實施期間公司的股本發生變動的，依照變動后股權登記

日的股本扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數實施，并保持分配比例不變。

   ●本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

   曠達科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“曠達科技”)于 2023 年 3 月 29

日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配的議案》。

現將 2022 年度利潤分配分案的相關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配方案

   根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告[致同

審字（2023）第 110A005223 號]確認，曠達科技母公司 2022 年度實現凈利潤為

凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 37,650,097.02 元。2022 年度母公司扣除提取法定盈

余公積金及支付本期股東股利 72,303,109.10 元后的未分配利潤,加上上年末未分配利

潤 73,992,188.18 元，母公司 2022 年年末可供股東分配的利潤為 340,539,952.21 元。

   在符合公司利潤分配政策、充分考慮廣大投資者的利益和合理訴求并與公司財務狀

況及未來發展相匹配的前提下，公司擬實施 2022 年度利潤分配方案如下：

   公司2022年度擬以未來實施分配方案時股權登記日扣除回購專戶上已回購股份后

的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），不送紅股，也不以資

本公積金轉增股本。

   若在本利潤分配方案披露至實施期間公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權

激勵行權等原因而發生變化時，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

  上述利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和《公司未來三年股東回

報規劃（2021-2023年）》中的規定。

  同時董事會提請股東大會授權管理層實施權益分派相關事宜。

  二、本次利潤分配方案的決策程序

  公司第五屆董事會第十八次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于

公司 2022 年度利潤分配的議案》，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  董事會意見：2022 年利潤分配方案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分

考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。該

方案符合相關法律、法規及公司章程的規定，具備合法性、合規性、合理性。

  公司第五屆監事會第十四次會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于

公司 2022 年度利潤分配的議案》。

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等法律法規和《公司章程》的相關規定，審議

程序合法合規。有關現金分紅政策及其執行情況的信息披露真實、準確、完整，同意公

司董事會的本次分配方案，并提請公司股東大會審議。

  本次分配方案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一步

落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公

司現金分紅》及《公司章程》等規定和要求，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害

中小股東利益的情形。因此，我們同意公司在保障公司發展資金的前提下實施本次利潤

分配的方案，并提交公司 2022 年度股東大會審議。

  三、其他事項說明

本方案在保證公司正常經營和持續發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資

者的利益和合理訴求，兼顧股東的即期利益和長遠利益。公司目前現金流充足，本次分

配方案的實施不會影響公司現有業務運轉及未來各項業務拓展所需的資金支持。公司在

過去 12 個月內未使用過募集資金補充流動資金，以及未來 12 個月內沒有計劃使用募集

資金補充流動資金。

性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                       曠達科技集團股份有限公司董事會

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