關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

證券代碼：002398        證券簡稱：壘知集團            公告編號：2023-030

(資料圖)

債券代碼：127062        債券簡稱：壘知轉債

               壘知控股集團股份有限公司

   關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案

                   暨補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議

于 2023 年 3 月 24 日召開，會議決定于 2023 年 4 月 18 日召開公司 2022 年年度

股東大會，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 28 日刊載在《證券時報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）

                           《關于召開 2022 年年股東大會的通知》

                                               （公告編

號：2023-024）。

股股東蔡永太先生向公司提交的《關于提請增加 2022 年年度股東大會臨時提案

的提議函》，書面提請將《關于公司及所屬子公司向銀行申請融資額度的議案》、

《關于公司為資產負債率 70%以上（含本數）控股子公司提供擔保事項的議案》

及《關于公司為資產負債率低于 70%的控股子公司提供擔保事項的議案》作為新

增的臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會審議。同時取消《關于同意公司及

子公司進行銀行融資的議案》及《關于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》。

上述臨時提案符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有

關規定。

   根據《公司法》、

          《上市公司股東大會規則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，單獨

或合計持有公司百分之三以上股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東），

可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。

                關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

   截至本公告日，蔡永太先生直接持有公司 17.22%的股份，具備提出臨時提

案的法定資格，且臨時提案有明確的議題和具體的決議事項，屬于《公司章程》

規定的股東大會職權范圍，提案程序及內容符合有關法律、法規及《公司章程》

的規定。上述議案已經公司 2023 年 3 月 30 日召開的第六屆董事會第六次會議審

議通過，公司董事會同意將上述議案提交至公司 2022 年年度股東大會審議。同

時，公司董事會同意取消原提交 2022 年年度股東大會《關于同意公司及子公司

進行銀行融資的議案》及《關于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》，其他

議案保持不變。

   本次股東大會除上述變更外，其他事項不變，現將公司 2022 年年度股東大

會召開通知補充公告如下：

   一、召開會議的基本情況

東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交

易所業務規則和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 15:00；

   （2）網絡投票時間為：2023 年 4 月 18 日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 4 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時間。

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，

股東委托的代理人不必是公司的股東；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

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網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，同一表決權

出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互

聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

    （1）截至 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，

并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的

股東。

    （2）公司董事、監事及高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師。

室

    二、會議審議事項

    本次會議將首先聽取三位獨立董事分別所作的述職報告，其次將逐項審議以

下事項：

                                             備注

提案編碼                 提案名稱                該 列 打勾 的 欄

                                         目可以投票

                     非累積投票提案

                 關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

          的議案》

          股子公司提供擔保事項的議案》

          司提供擔保事項的議案》

          的議案》

          限制性股票的議案》

          項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資

          金的議案》

          序向特定對象發行股票的議案》

   特別說明：

   （1）根據《公司法》規定，上述第 8、9、11、13、14 項提案為特別表決事

項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通

過。其他提案將以普通表決方式通過。

   （2）上述提案已經第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第四次會議及

第六屆董事會第六次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 3 月 28 日及 2023 年

   （3）本次會議審議的全部提案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票，

單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、現場會議登記方法

                 關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

至 17:30。

團股份有限公司證券部。

   （1）法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬

戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、

授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

   （2）自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦

理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托

人的證券賬戶卡辦理登記。

   （3）股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，

務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

   （4）授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委

托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經

過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

 四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

 五、其他事項

   聯系人：萬櫻紅           聯系電話：0592-2273752

   傳真：0592-2273752         郵政編碼：361004

 六、備查文件

        關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

特此公告。

                    壘知控股集團股份有限公司董事會

                          二〇二三年四月一日

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附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

 一、網絡投票程序

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 二、通過深交所交易系統投票的程序

 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午9:15，結束時間為2023年4月18日（現場股東大會結束當日）下

午15:00。

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資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

             壘知控股集團股份有限公司

                  授權委托書

  本人作為壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的股東，本人持

有公司           股票（均有表決權）

                      。茲因              原因無法親自出

席公司 2022 年年度股東大會

               （以下簡稱“該次會議”），特委托               （先

生/女士，以下簡稱“受托人”）代為出席該次會議，并授權受托人按照下列意思

行使表決權：

  一、對該次會議的議事規則均表示同意。

  二、對該次會議的計票人選、監票人選均表示同意。

  三、提案明細及表決意見

                            備注    同意   反對   棄權

                           該列打勾

 提案編碼        提案名稱

                           的欄目可

                           以投票

                            √

         作報告》

                            √

         作報告》

                            √

         報告》

                            √

         預案的議案》

                            √

         其摘要的議案》

                            √

         機構的議案》

                            √

         銀行申請融資額度的議案》

         公司提供擔保事項的議案》

             關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨補充通知的公告

         于 70%的控股子公司提供擔     √

         保事項的議案》

                            √

         買低風險理財產品的議案》

         但尚未解除限售的限制性股       √

         票的議案》

         部分募集資金投資項目結項

                            √

         并將節余募集資金永久性補

         充流動資金的議案》

                            √

         議案》

         事會辦理以簡易程序向特定       √

         對象發行股票的議案》

  （注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對，三

者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

  委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

  委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：

  委托人持股性質：

  委托人持股數量：

  代理人（簽字）：

  代理人身份證件號碼：

  委托有效期：

                       委托人單位公章（簽名）：

                                委托日期：

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