證券代碼：301312      證券簡稱：智立方        公告編號：2023-011

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         深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司

          第一屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會

第十六次會議于 2023 年 4 月 7 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本

次會議通知于 2023 年 3 月 27 日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會議應(yīng)出席董

事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長邱鵬先生召集并主持，公司監(jiān)事及高

級管理人員列席本次會議。

  本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  一、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)過審議，表決通過了如下議案：

  公司董事會已就 2022 年度工作進(jìn)行了分析總結(jié)，形成了《2022 年度董事會

工作報告》，獨立董事杜建銘、肖幼美、張淑鈿分別向公司董事會提交了《獨立

董事 2022 年度述職報告》，獨立董事將在公司 2022 年年度股東大會上進(jìn)行述職。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)董事會審議，認(rèn)為公司編制的《2022 年年度報告》和《2022 年年度報告

摘要》程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司 2022 年度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   經(jīng)董事會審議，認(rèn)為 2022 年財務(wù)決算報告客觀、真實反映了公司 2022 年度

的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度財務(wù)決算報告》。

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公 司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：公司本次的利潤分配以現(xiàn)有總股本

共派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 41,717,762 元（含稅），其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時

以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，合計轉(zhuǎn)增 20,858,881 股，轉(zhuǎn)增后公

司總股本為 62,576,643 股。本年度不送紅股。

   公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)董事會審議，認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了

較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司《2022 年度內(nèi)部控制自我

評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》等相關(guān)規(guī)定，公司編制了截至 2022 年 12 月 31 日募集資金存放與使用情況

的專項報告，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查報告，會計師事

務(wù)所出具了鑒證報告。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  在本次權(quán)益分派方案實施后，公司注冊資本和總股本將發(fā)生變化，根據(jù)相關(guān)

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條

款進(jìn)行修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會具體辦理與本議案事項相關(guān)的工商變更

登記。本次修訂最終以工商登記部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變

更公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據(jù)公司的經(jīng)營情況，為進(jìn)一步提高資金使用效率，在不影響公司正常運營

的前提下，公司擬將閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過人民幣 2 億元

（含本數(shù)）增加至不超過人民幣 3.5 億元（含本數(shù)），增加的現(xiàn)金管理額度有效

期自董事會審議通過之日起不超過 12 個月（含），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使

用。同時，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實施上述事宜。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增

加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  董事會決定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召開 2022 年年度股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召

開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、備查文件

  特此公告。

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