天天觀察：佛山照明: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

         佛山電器照明股份有限公司

 獨立董事對公司 2022 年度報告等相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

【資料圖】

               、《深圳證券交易所股票上市規則》

等相關規定以及《公司章程》的有關規定，我們作為佛山電器照明股

份有限公司（以下簡稱“公司”

             ）的獨立董事，對公司第九屆董事會

第四十次會議審議的有關議案發表如下獨立意見：

  一、對公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司經營、資金需求、

股東回報等各種因素，有利于公司的持續穩定發展，符合《公司法》

                             、

《公司章程》

     、公司《未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）》中關

于利潤分配的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同

意公司 2022 年度利潤分配預案。

  二、對 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  公司已建立了健全的內部控制體系，符合國家有關法律、法規和

監管部門的要求，內部控制機制完整、合理、有效。內部控制體系貫

穿于公司生產經營的各個方面，關聯交易、資產出售、對外擔保、對

外投資、信息披露和重大事項等活動方面的內部控制嚴格、充分、有

效，能夠保證公司經營管理的正常進行。我們認為，公司的內部控制

是有效的，能夠有效防范內部風險，公司 2022 年度內部控制評價報

告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

  三、對公司資金占用及對外擔保情況的獨立意見

  報告期內，不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方非經營性

占用公司資金的情況，亦不存在以前期間發生并延續到報告期的控股

股東、實際控制人及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。

  報告期內，除公司控股子公司南寧燎旺及其全資子公司之間互相

存在擔保，公司控股子公司國星光電對其全資子公司國星半導體擔保

外，公司不存在其他對外擔保的情況。南寧燎旺及其全資子公司之間

的部分互相擔保在公司收購南寧燎旺之前已發生，國星光電對其全資

子公司國星半導體的擔保在公司收購國星光電之前已發生，其余擔保

均已履行了審議程序并進行了披露，公司不存在違規對外擔保的情

形。

  四、對與廣晟財務公司關聯存款的獨立意見

  公司與廣晟財務公司的關聯存款業務定價公平、合理，沒有損害

公司的利益。廣晟財務公司已建立了較為完善的內部控制制度，能較

好的控制風險。本公司與財務公司之間發生的關聯存款業務目前不存

在重大風險問題。

  五、對同一控制下企業合并追溯調整財務數據的獨立意見

  公司因同一控制下企業合并所進行的財務報表數據追溯調整符

合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，追溯調整后的財

務報表客觀、真實地反映公司了財務狀況和經營成果。本次追溯調整

相關財務報表數據的決策程序符合有關法律法規、規范性文件和《公

司章程》的規定，不存在損害公司及股東權益的情形，同意公司本次

追溯調整。

  六、對關于計提資產減值準備的獨立意見

  公司 2022 年度計提資產減值準備是按照《企業會計準則》和公

司相關會計政策的規定進行的，計提依據充分，程序合法，計提后能

更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及股

東利益的情形，同意本次計提資產減值準備。

  七、對修訂《關聯交易管理制度》的獨立意見

  本次修訂《關聯交易管理制度》是根據《公司法》

                       《證券法》

                           《深

圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章

程的要求，并結合公司的實際情況進行修訂。修訂的相關條款內容符

合相關法律、法規的要求，符合公司治理的需要，符合所有股東的合

法權益，不存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會對該議

案的審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。我

們同意本次修訂《關聯交易管理制度》

                ，并同意將此議案提交公司股

東大會審議。

  八、對修訂《領導班子人員薪酬管理辦法》的獨立意見

  本次修訂的《領導班子人員薪酬管理辦法》是依據公司效益與個

人薪酬相結合等原則制定的，符合相關規定和公司的實際情況，不存

在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會對該議案的審議、表

決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意公司本

次修訂《領導班子人員薪酬管理辦法》

                ，并同意將此議案提交公司股

東大會審議。

  九、對公司未來三年（2024-2026 年）股東回報規劃的獨立意見

  公司本次制定的《未來三年（2024-2026 年）股東回報規劃》符

合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                         （證監會公告

[2022]3 號）等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，

綜合考慮了公司經營發展情況和對投資者的合理投資回報，有利于增

強公司利潤分配的透明度，完善和健全公司利潤分配的決策和監督機

制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，保護投資者的合法權益。

同意公司制定的《未來三年（2024-2026 年）股東回報規劃》，并同

意將此議案提交公司股東大會審議。

（本頁無正文，為《佛山電器照明股份有限公司獨立董事對公司 2022

年度報告等相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事：李 希元 張仁壽   竇林平

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