全球通訊！智立方: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：301312          證券簡稱：智立方            公告編號：2023-019

(資料圖片)

         深圳市智立方自動化設備股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市智立方自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月7日召

開第一屆董事會第十六次會議，公司董事會決定于2023年5月4日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)

絡投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次

股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月4日（星期四）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間

為：2023年5月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月4日上午9:15—下午15:00期

間的任何時間。

  （1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書（詳見附件3）授權(quán)他

人出席。

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通

知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）截止2023年4月26日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會并行使

表決權(quán)，股東本人不能親自參加會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                              備注

  提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄目

                                            可以投票

                        非累積投票提案

所持表決權(quán)的2/3以上通過；其他議案屬于普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。上述議案4表決通過是議案5表決結(jié)果生

效的前提。

事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記辦法

   （1）登記方式包括：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

   （2）個人股東須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出

席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件3）、委托人股票賬戶卡辦

理登記手續(xù)。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印

件、本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席會議的，代理人須持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份

證、法定代表人簽署的授權(quán)委托書（詳見附件3）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。（本

條所述資料均需加蓋法人股東單位的公章）

  （4）異地股東可采取信函或傳真方式登記，并仔細填寫《2022年年度股東大

會參會股東登記表》（詳見附件2）。采用信函或傳真方式登記的須在2023年4月28

日17:00之前送達或傳真至公司。

  聯(lián)系人：蘇曉倩

  聯(lián)系電話：0755-36354100

  傳真：0755-33525953

  郵箱：ir@incubecn.com

  通訊地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道宏發(fā)科技園A棟5樓公司證券事務部

  郵編：518108

  出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或代理人交通費用及食宿費用自理，會期半天。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操

作流程詳見附件1。

  五、備查文件

附件1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

附件2、《2022年年度股東大會參會股東登記表》

附件3、《授權(quán)委托書》

特此公告。

                    深圳市智立方自動化設備股份有限公司

                                     董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務密 碼 ” 。具體 的身份 認證 流程可 登錄互 聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

          深圳市智立方自動化設備股份有限公司

個人股東姓名或法

人股東名稱

個人股東身份證            法人股東法定代表

號碼/法人股東統(tǒng)           人姓名

一社會信用代碼

股東賬號               持股數(shù)量（股）

出席會議人姓名/           是否委托

名稱

代理人姓名              代理人身份證號碼

聯(lián)系電話               電子郵箱

聯(lián)系地址               郵編

發(fā)言意向及要點

個人股東簽字/

法人股東簽章                          年 月 日

注：

點，并注明所需的時間，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排；

附件 3：

            深圳市智立方自動化設備股份有限公司

深圳市智立方自動化設備股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席深圳市智立方自動化設

備股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位（或本人）依照以下指示對下

列議案進行投票。

                                   備注          表決意見

 提案編                              該列打勾的

                 提案名稱

  碼                               欄目可以投   同意   反對     棄權(quán)

                                    票

                非累積投票提案

        《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章          √

        程>的議案》

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股數(shù)：

代理人姓名（簽名或蓋章）：

代理人身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

授權(quán)委托書有效期：自簽發(fā)日起至該次股東大會閉會止。

注：

權(quán)”欄中選擇一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。

涂改無效。

  授權(quán)委托書的復印件或按以上格式自制均有效。

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