康盛股份: 第六屆董事會第五次會議決議公告_報道

證券代碼：002418    證券簡稱：康盛股份         公告編號：2023-002

              浙江康盛股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(相關資料圖)

導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日通過電子

郵件向全體董事發出召開第六屆董事會第五次會議的通知，會議于 2023 年 4 月

事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董

事會會議的召集、召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事充分討論和審議，會議形成決議如下：

  （一）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

  經公司股東提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名喬世峰

先生、高博先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議

通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止，上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

  上述候選人當選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔

任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的規定。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相

關事項的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制

逐項表決。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （二）審議通過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會同意公司于 2023 年 4 月 26 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。具

體內容詳見公司同日于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                            浙江康盛股份有限公司董事會

                                 二〇二三年四月十日

附件：

         第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  喬世峰，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士，經濟

學碩士。自2009年至2015年，先后就職于旭陽集團、億利集團，分別擔任資本市

場部副總經理和投資銀行中心高級經理。2015年起，先后擔任東旭集團投資中心

總經理、東旭集團助理總裁、東旭集團投資管理本部副本部長及上海嘉麟杰紡織

品股份有限公司副總裁。2021年5月至2021年11月，任中植企業集團有限公司上

市公司產業管理辦公室負責人。現任浙江康盛股份有限公司副總經理。

  喬世峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%

以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，不

存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的不

得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券

交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證

監會立案稽查的情形，不屬于“失信被執行人”。

  高博，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國農業大學農業

工程碩士。2010年10月至2021年6月，先后就職于畢馬威華振會計師事務所審計

部、中植企業集團有限公司督察審計中心、內蒙古乾泰能源投資有限公司、上海

摩山商業保理有限公司、中植新能源汽車有限公司，具有豐富的內外部審計及投

融資相關經驗。現任浙江康盛股份有限公司內部審計負責人、投資總監和總裁辦

主任。

  高博先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以

上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，不存

在《公司法》、

      《深圳證券交易所股票上市規則》、

                     《公司章程》中規定的不得擔任

公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所

紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立

案稽查的情形，不屬于“失信被執行人”。

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