證券代碼：603565    證券簡稱：中谷物流       公告編號：2023-014

(資料圖片僅供參考)

              上海中谷物流股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海中谷物流股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于 2023 年 4 月 7 日

以現場結合通訊方式召開，會議通知及相關文件于 2023 年 3 月 27 日發出。會議

應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，會議由董事長盧宗俊先生主持，監事和高

級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法

有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年度董事會工作報

告》。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年度獨立董事述職報

告》。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年度審計委員會履職

情況報告》。

       案》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年度財務決算報告及

       酬預案的議案》

  高級管理人員 2022 年度薪酬詳見公司《2022 年年度報告》。2023 年度公司

高級管理人員薪酬將根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考

核管理制度考核后領取薪酬。

  表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事孫瑞、李永華回避表

決。

  董事 2022 年度薪酬詳見公司《2022 年年度報告》。2023 年度公司非獨立董

事薪酬將根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度

考核后領取薪酬；公司獨立董事 2023 年度薪酬（津貼）標準為 10.00 萬元整（含

稅）/年，按月平均發放。

  表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事孫瑞、李永華、李大

發、何家樂、王家水、周琥回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-004 公告。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-005 公告。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-006 公告。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-007 公告。

 表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事盧宗俊、方黎、夏國

慶、孫瑞、李永華、李大發回避表決。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-008 公告。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-009 公告。

    案》

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-010 公告。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-011 公告。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年內部控制評價報

告》。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年環境、社會及管治

報告》、《2022 年環境、社會及管治報告（英文版）》。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《2022 年年度報告》及其摘

要。

       案》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-012 公告。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的《未來三年（2023-2025）股

東回報規劃》。

       議案》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2023-013 公告。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見上海證券交易所網站同日披露的 2022-016 公告。

三、備查文件

特此公告。

                    上海中谷物流股份有限公司

                                  董事會

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