伊之密股份有限公司股東分紅回報規劃（2023-207）

  為了明確股東分紅回報規劃，進一步細化公司章程中的股利分配政策，增加

(相關資料圖)

股利分配政策和決策的透明度和可操作性，便于股東對具體分配政策進行監督，

公司制定《公司股東分紅回報規劃（2023-2027）》，具體內容如下：

  一、公司股東分紅回報規劃考慮的主要因素

  公司將著眼于長遠和可持續發展，考慮企業發展實際情況，綜合考察成長性、

業務發展規模、資金籌措能力和股東意愿等指標，建立對投資者持續、穩定、科

學的回報規劃與機制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的

連續性和穩定性。具體情況如下：

  近年來，公司營業收入持續上升，保持了較高的增長率水平。目前公司仍處

于高速發展期，亟需資金用于擴充產能和補充流動資金，從公司長遠和可持續發

展角度考慮，目前現金分紅占可分配利潤比例適當的情況有利于公司股東的總體

回報。

  現階段公司仍處于高速發展期，公司的產能將不斷擴大，公司持續的產能擴

張將使公司的營業收入和凈利潤水平得到較大幅度的提高。

  盡管公司具有良好的信貸信用，與銀行保持良好合作關系，但是現階段銀行

信貸空間下降、利息成本已成為公司成本的重要組成部分，公司對外融資的挑戰

增大。外部融資挑戰增大、成本上升，加大了公司對留存自有資金的需求。

  未來五年，公司仍有可能保持較高的增長速度，公司每股凈資產收益仍有機

會保持較高水平，公司股東認為現階段較多的留存可分配利潤將能夠充分滿足公

司的資本性支出需要，從而提高公司價值。

  （二）公司股東分紅回報規劃原則

  公司股東分紅回報規劃重視對社會公眾股東的合理投資回報，以可持續發展

和維護股東權益為宗旨，充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事

和外部監事（如有）的意見，如無重大投資計劃或重大現金支出事項發生，堅持

現金分紅為主這一基本原則，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

  （三）公司股東分紅回報規劃內容

  為了切實維護股東權益，保持公司股利分配政策的持續性和穩定性，提高股

東對公司經營和分配的監督，增加公司投資價值，實現公司長期穩定的可持續發

展，公司當年稅后利潤在彌補虧損、提取公積金后，在滿足公司正常生產經營的

資金需求下，未來十二個月內如無重大投資計劃或重大現金支出事項發生，或在

考慮實施前述重大投資計劃或重大現金支出以及該年度現金分紅的前提下公司

正常生產經營的資金需求仍能夠得到滿足時，公司將進行現金分紅。在滿足現金

分紅具體條件的前提下，公司以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利

潤的 15%。同時，公司還將根據實際情況進行股票股利的發放。公司利潤分配政

策的制定將會充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監事

（如有）的意見。

  公司董事會應綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利

水平及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》

                                 （草

案）規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

  （四）公司股東分紅回報規劃及具體計劃的程序及決策機制

  公司至少每五年重新審閱一次《股東分紅回報規劃》，根據股東（特別是公

眾投資者）、獨立董事和外部監事（如有）的意見對公司正在實施的股利分配政

策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃。但公司保證調整后的股

東回報計劃不違反以下原則：在滿足現金分紅具體條件的前提下，公司以現金方

式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 15%。

  公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發

展階段及當期資金需求，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監

事（如有）的意見，制定年度或中期分紅方案，并經公司股東大會表決通過后實

施。

  公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發

展階段及當期資金需求，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監

事（如有）的意見，制定分紅方案。

  利潤分配方案由公司董事會制定，公司董事會應根據公司的財務經營狀況，

提出可行的利潤分配提案，并經出席董事會過半數通過并決議形成利潤分配方

案。

  獨立董事在召開利潤分配的董事會前，應當就利潤分配的提案提出明確意

見，同意利潤分配提案的，應經全體獨立董事三分之二以上表決通過，如不同意

利潤分配提案的，獨立董事應提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利

潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會。

  監事會應當就利潤分配的提案提出明確意見，同時充分考慮外部監事的意見

（如有）。同意利潤分配的提案的，應經出席監事會半數以上監事表決通過并形

成決議，若公司有外部監事（不在公司擔任職務的監事），則應經外部監事表決

通過。如不同意利潤分配提案的，監事會應提出不同意的事實、理由，并建議董

事會重新制定利潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會。

  利潤分配方案經上述程序后，由董事會提議召開股東大會，并報股東大會批

準；利潤分配政策應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的

三分之二以上通過。同時就此議案公司必須根據證券交易所的有關規定提供網絡

或其他方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。

  因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化或者根據投資規劃和

長期發展需要等確有必要調整或變更利潤分配政策的，公司董事會應以股東權益

保護為出發點，在股東提案中詳細論證和說明利潤分配政策調整的原因，并嚴格

履行以下決策程序：

  由公司董事會戰略委員會制定《利潤分配政策調整方案》，充分論證由于公

司外部經營環境或自身經營狀況的變化或者根據投資規劃和長期發展需要等導

致調整公司利潤分配政策的原因，并說明利潤留存的用途，同時制定切實可行的

經營計劃提升公司的盈利能力，由公司董事會根據實際情況，在公司盈利轉強時

實施公司對過往年度現金分紅彌補方案，確保公司股東能夠持續獲得現金分紅。

  公司獨立董事應就《利潤分配政策調整方案》發表明確意見，同意利潤分配

政策調整的，應經全體獨立董事三分之二以上表決通過；如不同意利潤分配政策

調整方案的，獨立董事應提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利潤分

配政策調整方案，必要時，可提請召開股東大會。

  監事會應當就《利潤分配政策調整方案》提出明確意見，同時考慮外部監事

的意見（如有），同意《利潤分配政策調整方案》的，應經出席監事會過半數以

上表決通過并形成決議，如不同意《利潤分配政策調整方案》，監事會應提出不

同意的事實、理由，并建議董事會重新制定《利潤分配政策調整方案》，必要時，

可提請召開股東大會。

  股東大會對《利潤分配政策調整方案》進行討論并表決，《利潤分配政策調

整方案》應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二

以上通過，還應當經出席股東大會的社會公眾股股東（包括股東代理人）過半數

以上表決通過。同時就此議案公司須根據證券交易所的有關規定提供網絡或其他

方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。股東大會作出的《利潤分配政策調整

方案》應及時通過公司章程中指定的信息披露媒體向公眾及時披露。

  （五）公司股東分紅回報具體計劃

  公司在 2023-2027 年計劃將為股東提供以下投資回報：

                               （1）公司在足額預留

法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東現金分配股利不低于當年實現的可供

分配利潤的 15%。（2）在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行增加

股票股利分配和公積金轉增。公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分

紅議案，并交付股東大會通過網絡投票的形式進行表決。公司接受所有股東、獨

立董事、監事和公眾投資者對公司分紅的建議和監督。

  本規劃經公司股東大會表決通過，在公司本次發行上市后即行生效執行。本

規劃的修訂和調整須按照本規劃規定程序報經股東大會決議通過。

                              伊之密股份有限公司

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