浙江精工集成科技股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：002006       證券簡稱：精工科技          公告編號：2023－052

               浙江精工集成科技股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江精工集成科技股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十一次會

議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年度股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的

有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》，同意召

開本次股東大會。

圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月12日（星期五）上午10：00 時；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 12 日，其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 12 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時

間為 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  截至2023年5月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

                                         浙江精工集成科技股份有限公司

    二、會議審議事項

                  表一 本次股東大會提案編碼表

                                                    備注

 議案編碼                     議案名稱                  該列打勾的欄目

                                                   可以投票

非累積投票提案

            審議《關(guān)于核定 2022 年度公司董事、高管薪酬

            的議案》

            審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通

            合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

            審議《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請辦理綜合

            授信業(yè)務(wù)的議案》

   上述議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會

 議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）上編號為：2023-043、2023-044、2023-045、

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者（指除上

 市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份

 的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

 上述議案中，議案 9《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保的議案》

                             》屬特別決議事

 項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過

 方可生效，其余議案均屬普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代

 理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過即可生效。

   公司獨立董事向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在本次

 年度股東大會上進行述職。

    三、會議登記方法

 真的方式進行登記（股東授權(quán)委托書見附件 3）。自然人股東須持本人有效身份

                                      浙江精工集成科技股份有限公司

證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、

授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。法人股東由法定代表人出

席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人

身份證和持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權(quán)委托書、持股憑

證和代理人身份證進行登記。前述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合

要求的材料須于表決前補交完整。

科技股份有限公司董事會辦公室(郵編：312030)

     聯(lián)系人：夏青華

     電話： 0575－84138692

     傳真： 0575－84886600

     地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)鑒湖路 1809 號

        浙江精工集成科技股份有限公司董事會辦公室(郵編：312030)

登記手續(xù)。

     出席本次股東大會的所有股東的食宿費及交通費自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件 1。

     五、備查文件

議；

     特此公告。

                           浙江精工集成科技股份有限公司董事會

                                       浙江精工集成科技股份有限公司

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權(quán)。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

                        浙江精工集成科技股份有限公司

附件 2：

         股東登記表

股東姓名           身份證號碼（或企業(yè)

（或名稱）          營業(yè)執(zhí)照號碼）

股東賬戶             持股數(shù)

代理人姓名          代理人身份證號碼

聯(lián)系電話             聯(lián)系地址

 備   注

          股東簽字（蓋章）：

                   年    月   日

                                    浙江精工集成科技股份有限公司

       附件 3：

                       授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托         （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江精工集

       成科技股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

         委托人姓名或單位名稱：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

         委托人股東帳號：

         委托人持股數(shù)：          股

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         受托人是否具有表決權(quán)： 是（       ）    否（   ）

         對審議事項投同意、反對或棄權(quán)的指示：

                                   備注  同意 反對 棄權(quán)

議案                                該列打勾

                   議案名稱

編碼                                的欄目可

                                   以投票

                        非累積投票提案

       審議《關(guān)于核定 2022 年度公司董事、高管薪酬

       的議案》

       審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合

       伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

       審議《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請辦理綜合

       授信業(yè)務(wù)的議案》

         如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意見表決。

         委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

         注：1、請在“同意”  、

                     “反對”、

                         “棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“X”；

                              委托股東姓名及簽章：

                              委托日期：2023 年 月   日

查看原文公告

標簽：