證券代碼：300468          證券簡稱：四方精創            公告編號：2023-007

               深圳四方精創資訊股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于 2022 年年度利潤分配預案的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（司農審字

[2023]22007730012 號），深圳四方精創資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）

章程》的有關規定，提取法定盈余公積金 6,199,829.25 元，加上年初未分配利潤

分 配 的 利 潤 為 439,122,630.19 元 （ 經 審 計 ） ，公 司 年 末 資 本 公 積 金 余額 為

   根據公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，并根據中國證監會鼓勵企

業現金分紅的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的

前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》

的相關規定，公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預案如下：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 53,064.9275 萬股為基數,擬向全體股

東分配共計現金人民幣 31,838,956.5 元，即每 10 股派發現金股利 0.6 元人民幣

(含稅)。（以上凈利潤額、可分配利潤額以及利潤分配后剩余未分配利潤額以最

終經審計數據為準）

   董事會審議利潤分配后至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司股本

發生變動的，將按照“現金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進行調整。

   本預案已經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議

審議通過，獨立董事對預案發表了同意的獨立意見，尚需提交公司 2022 年度股

東大會審議。

 特此公告！

         深圳四方精創資訊股份有限公司董事會

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