股票代碼：300016    股票簡稱：北陸藥業       公告編號：2023-032

【資料圖】

債券代碼：123082    債券簡稱：北陸轉債

              北京北陸藥業股份有限公司

    關于召開北陸轉債2023年第一次債券持有人大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

行政法規、部門規章、規范性文件和公司《向不特定對象可轉換公司債券募集

說明書》

   、《可轉換公司債券持有人會議規則》的規定。

票采取記名方式表決

   （1）截至債券登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的“北陸轉債”（債券代碼：123082）的債券持有人。上述本

公司全體債券持有人均有權出席本次會議，并可書面委托代理人出席會議和參

加表決，該代理人可以不必是公司債券持有人；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師、保薦機構代表。

會議室

  二、會議審議事項

  以上議案已分別經公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第八次會

議審議通過，詳細內容刊登于巨潮資訊網。

  三、會議登記辦法

  登記地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層，北

京北陸藥業股份有限公司證券部

  （1）債券持有人若為機構投資者，應由其法定代表人或者法定代表人委

托的代理人投票表決。法定代表人投票表決的，需提供本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明和本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡；委

托代理人投票表決的，代理人需提供本人身份證、機構投資者的法定代表人依

法出具的書面授權委托書、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本次可

轉換公司債券相關的證券賬戶卡。

  （2）債券持有人若為自然人本人的，需提供本人身份證、本次可轉換公

司債券相關的證券賬戶卡；委托代理人投票表決的，代理人需提供本人身份證、

委托人身份證復印件、授權委托書、委托人持有本次可轉換公司債券相關的證

券賬戶卡。

  （3）異地債券持有人可于登記截止前，通過信函、郵件或傳真的方式進

行登記（參會登記表詳見附件）

             。

  （4）上述有關證件、證明材料均可使用復印件。自然人債券持有人提供

的復印件須本人簽字；法人或非法人單位債券持有人提供的復印件須加蓋法人

或非法人單位公章。

  四、會議的表決與決議

為一表決權。

未償還債券面值為有效表決票，過半數表決，方能形成有效決議。

審議、逐項表決。

有權機構批準的，自批準之日或相關批準另行確定的日期起生效。

全體債券持有人具有同等效力。

人，并負責執行會議決議。

  五、其他注意事項

    聯系人：毛文儀

    聯系電話：010-62625287   傳真：010-82626933

    通訊地址：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層，證券

部

    郵政編碼：100082

    六、備查文件

    特此公告。

                                北京北陸藥業股份有限公司 董事會

                                   二○二三年四月二十四日

    附件一：《授權委托書》

    附件二：《表決票》

    附件三：《參會登記表》

附件一：

                       授權委托書

     茲委托     先生（女士）代表本人參加北京北陸藥業股份有限公司2023

年第一次債券持有人大會，并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決

權：

                                 備注

提案                                         同   反   棄

                提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                         意   對   權

                               目可以投票

   關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久

   補充流動資金的議案

 表決說明：1、對于非累積投票的議案，股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應的

            方框內劃“√”。每一議案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視

     委托人姓名或名稱（簽章）：

     身份證或營業執照號碼：

     委托人持有面值為人民幣100元債券張數：

     委托人證券賬號：

     受托人（簽字）：

     受托人身份證號：

                                       年       月   日

  附注：

附件二：

               北京北陸藥業股份有限公司

          北陸轉債2023年第一次債券持有人大會表決票

                                備注

提案                                       同   反   棄

               提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                       意   對   權

                              目可以投票

       關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久

       補充流動資金的議案

  注：1、請在“議案名稱”欄目對應的“同意”、“反對”或“棄權”空格內打“√”，

并且對同一項議案只能表示一項意見；

   債券持有人（自然人簽名/機構投資者簽章）：

   法定代表人/負責人（法人投資者適用，簽字）：

   委托代理人（簽字）：

   持有面值為人民幣100元債券張數：

                                     年       月   日

附件三：

             北京北陸藥業股份有限公司

 姓名或名稱：           身份證號碼：

 證券賬號：            持有債券數量：

 聯系電話：            電子郵箱：

 聯系地址：            郵編：

 是否本人參會：          備注：

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