證券代碼：300354       證券簡稱：東華測試          公告編號：2023-033

(相關資料圖)

            江蘇東華測試技術股份有限公司

      關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇東華測試技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆

董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會

的議案》，公司董事會決定于2023年5月12日（星期五）召開公司2023年第一次

臨時股東大會。現將本次臨時股東大會的有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

大會。

過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開2023年第

一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和公司章程的規定。

  （1）現場會議召開時間為2023年5月12日（星期五）14：30。

  （2）網絡投票時間為2023年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統

進行網絡投票的具體時間為2023年5月12日09:15—09:25、09:30－11:30、13:00

－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具體時間為2023年5月12日09:15－15:00期間的任意時間。

開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以

自網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

  （1）截至股權登記日2023年5月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，

因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格

式附后），代理人不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

北側）江蘇東華測試技術股份有限公司一樓會議室。

二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的

                                          欄目可投票

非累計投票提案

       《關于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即

       期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

       《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023-2025 年）的議

       案》

  上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，議案內容詳見與本

公告同日刊登在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站的有關公告。

  本次會議共審議3項議案，需股東大會特別決議通過，即出席股東大會的股

東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過。

公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決

單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

三、股東大會現場會議登記方法

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續；

  （3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件三），

不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

蘇東華測試技術股份有限公司9樓董事會辦公室。

  聯系人：何玲

  聯系電話：0523-84854399

  聯系傳真：0523-84892079

四、參與網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所

系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的

具體操作流程見附件一。

五、備查文件

特此公告。

        江蘇東華測試技術股份有限公司

              董事會

附件一：

             參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

投票”。

   （1）本次股東大會議案對應編碼表：

                                                備注

 提案編碼                   提案名稱                  該列打勾的

                                              欄目可投票

非累計投票提案

       《關于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即

       期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

       《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023-2025 年）的議

       案》

   公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

   （2）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的投票程序

－15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

            江蘇東華測試技術股份有限公司

  茲委托         （先生/女士）全權代表本人（本單位），出席江蘇東

華測試技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照本人（本單位）以

下表決指示就下列議案投票，如未作出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

  委托人姓名：

  委托人身份證號或營業執照登記號：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數：

  受托人姓名：

  受托人身份證號：

                                備注    同意   反對       棄權

                               該列打勾

提案編碼          提案名稱

                               的欄目可

                                投票

非累積投票提案

      《關于無需編制前次募集資金使用情況報

      告的議案》

      《關于公司 2023 年度以簡易程序向特定對

      主體承諾的議案》

      《關于公司未來三年股東分紅回報規劃

      （2023-2025 年）的議案》

  本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。

                           委托人簽名：

            （委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）

                                委托日期：      年    月   日

附件三：

         江蘇東華測試技術股份有限公司

致：江蘇東華測試技術股份有限公司

 個人股東姓名/              身份證號碼/

 法人股東名稱               營業執照號碼

  股東賬號                 持股數量

  聯系電話                 電子郵箱

  聯系地址                  郵編

發言意向及要點

 是否本人參加

  股東簽字

（法人股東蓋章）

  附注：

郵寄或傳真方式交回本公司董事會辦公室。

發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發

言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上發言意向和要點的股東

均能在本次股東大會上發言。

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