今日視點(diǎn)：凱盛新材: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：301069         證券簡(jiǎn)稱：凱盛新材         公告編號(hào)：2023-024

               山東凱盛新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案具體情況公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度

合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 234,523,025.32 元，母公司實(shí)現(xiàn)

凈利潤(rùn) 243,331,719.04 元，扣除提取法定盈余公積金 24,333,171.90 元，再加

上年初母公司未分配利潤(rùn) 390,286,220.54 元，母公司可用于股東分配的利潤(rùn)為

   基于 2022 年度公司的盈利狀況，為回報(bào)各位股東，公司擬以未來(lái)實(shí)施分配

方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含

稅），送紅股 0 股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次公司利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅

有關(guān)事項(xiàng)的通知》

       《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》

等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)金分紅方案保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

的前提下充分考慮了廣大投資者的合理利益，符合公司利潤(rùn)分配政策，有利于全

體股東共享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，實(shí)施上述利潤(rùn)分配方案不會(huì)造成公司流動(dòng)資金

短缺或其他不良影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。

   三、履行的審議程序

   公司于 2023 年 4 月 25 日召開第三屆董事第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十

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二次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚需經(jīng)公司 2022 年

年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分

紅（2022 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，符合公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有效的兼顧

了公司的可持續(xù)發(fā)展與投資者的合理投資回報(bào)，不存在損害中小股東利益的情

況。公司獨(dú)立董事同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意董事會(huì)將其提交于

公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  五、備查文件

立意見。

  特此公告。

                         山東凱盛新材料股份有限公司

                                董 事 會(huì)

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