證券代碼：301069         證券簡稱：凱盛新材         公告編號：2023-024

               山東凱盛新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《2022

年度利潤分配預案》，現將公司 2022 年度利潤分配預案具體情況公告如下：

   一、利潤分配預案基本情況

   經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度

合并會計報表實現歸屬于上市公司股東凈利潤 234,523,025.32 元，母公司實現

凈利潤 243,331,719.04 元，扣除提取法定盈余公積金 24,333,171.90 元，再加

上年初母公司未分配利潤 390,286,220.54 元，母公司可用于股東分配的利潤為

   基于 2022 年度公司的盈利狀況，為回報各位股東，公司擬以未來實施分配

方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.50 元（含

稅），送紅股 0 股，不以公積金轉增股本。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性

   本次公司利潤分配方案符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅

有關事項的通知》

       《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅（2022 年修訂）》

等法律法規和《公司章程》的規定，現金分紅方案保證公司正常經營和長遠發展

的前提下充分考慮了廣大投資者的合理利益，符合公司利潤分配政策，有利于全

體股東共享公司成長的經營成果，實施上述利潤分配方案不會造成公司流動資金

短缺或其他不良影響，符合公司戰略規劃和發展預期。

   三、履行的審議程序

   公司于 2023 年 4 月 25 日召開第三屆董事第十二次會議、第三屆監事會第十

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二次會議，審議通過了《2022 年度利潤分配預案》，本議案尚需經公司 2022 年

年度股東大會審議通過后方可實施。

  四、獨立董事的獨立意見

  經核查，公司 2022 年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分

紅（2022 年修訂）》和《公司章程》的規定，符合公司的經營現狀，有效的兼顧

了公司的可持續發展與投資者的合理投資回報，不存在損害中小股東利益的情

況。公司獨立董事同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意董事會將其提交于

公司 2022 年年度股東大會審議批準。

  五、備查文件

立意見。

  特此公告。

                         山東凱盛新材料股份有限公司

                                董 事 會

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