證券代碼：002868         證券簡稱：綠康生化                公告編號：2023-062

                綠康生化股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會

                     的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）于 2023 年 04

月 17 日召開第四屆董事會第二十七次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于召開 2023

年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于 2023 年 05 月 04 日 15:30 召開公司 2023

年第三次臨時(shí)股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會通知的公

告》（公告編號： 2023-061）。

   現(xiàn)將具體事項(xiàng)再次提示如下：

   一、會議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 05 月

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具

體時(shí)間為 2023 年 05 月 04 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

召開。

  （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平 臺，股權(quán)

登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）“于 2023 年 04 月 26 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊”的公司股東或其授權(quán)委托的代理人。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                              備注

                                             該列打勾

  提案編碼                   提案名稱

                                             的欄目可

                                              以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于變更公司類型、經(jīng)營范圍暨修改<公司章

                    程>的議案》

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員

及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。其中議案2屬

于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。

     議案 1 已經(jīng)公司 2023 年 04 月 13 日召開的第四屆董事會第二十六次會議審

議通過，議案 2 已經(jīng)公司 2023 年 04 月 17 日召開的第四屆董事會第二十七次（臨

時(shí)）會議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2023 年 04 月 15 日和 2023 年 04 月 19 日刊登

于《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關(guān)公告。

  三、會議登記手續(xù)

室。

分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

委托代理人出席會議的，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬

戶卡辦理登記手續(xù)。

法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身

份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

關(guān)證件采取函信或傳真方式登記（須在 2023 年 05 月 03 日 16:30 時(shí)之前送達(dá)或

傳真至公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托

書必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件 3。

  五、其他事項(xiàng)

  地址：福建省浦城縣園區(qū)大道 6 號公司綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

  聯(lián)系人：賴潭平

  電話：0599-2827451

  傳真：0599-2827567

  E-mail：lkshdm@pclifecome.com

  六、備查文件

  附件：1、2023 年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

  特此公告。

                                     綠康生化股份有限公司

                                          董事會

 附件 1：綠康生化股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

  茲委托________________先生/女士代表本人/本單位出席綠康生化股份有公

司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示

行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限

為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時(shí)止。委托人對受托人的表決

指示如下：

                              備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編碼         提案名稱

                            該列打勾的欄

                             目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有

              提案

非累積投

票提案

        《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議

               案》

        《關(guān)于變更公司類型、經(jīng)營范圍暨

          修改<公司章程>的議案》

  特別說明事項(xiàng)：

框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

簽名；委托人為單位的，并由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

項(xiàng)以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后

果均由委托人承擔(dān)。

  委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

  委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

  委托人證券賬戶卡號：

  委托人持股數(shù)量和股份性質(zhì)：

  受托人（簽字）：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：     年   月   日

附件 2：綠康生化股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

個(gè)人股東姓名/法人

  股東姓名

個(gè)人股東身份證號

                              單位股東法定

碼/單位股東統(tǒng)一社

                              代表人姓名

 會信用代碼

  股東賬戶                         持股數(shù)量

 出席會議人員

                               是否委托

   姓名

                              代理人身份證

 代理人姓名

                                號碼

  聯(lián)系電話                         電子郵箱

  傳真號碼                         郵政編碼

  聯(lián)系地址

  附注：

送達(dá)或傳真方式到公司，不接受電話登記。

  股東簽字（蓋章）： __________________________

  日期：     年   月   日

附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn/規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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