運達股份: 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

證券代碼：300772       證券簡稱：運達股份         公告編號：2023-040

(資料圖)

              浙江運達風(fēng)電股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  浙江運達風(fēng)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議

于 2023 年 4 月 27 日以通訊方式召開，會議通知及會議資料于 2023 年 4 月 23

日以傳真、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_等方式送達各位監(jiān)事。公司全體監(jiān)事參加了會議，

本次會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  與會監(jiān)事審議并一致通過了以下議案：

  （一）《關(guān)于 2023 年第一季度報告全文的議案》；

  根據(jù)《證券法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司《關(guān)

于 2023 年第一季度報告全文的議案》發(fā)表如下審核意見：

  本報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的

各項規(guī)定；報告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所披

露的信息真實地反映本公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，報告的內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實際

情況；截至本審核意見出具之日，未發(fā)現(xiàn)參與本報告編制的有關(guān)人員有違反保密

規(guī)定的行為。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

《2023 年第一季度報告》（公告編號：2023-042）。

  （二）《關(guān)于投資建設(shè)肅北馬鬃山 100MW 風(fēng)電項目的議案》。

  監(jiān)事會認為：本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進一步改善業(yè)務(wù)結(jié)

構(gòu)，增強公司盈利能力。相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害上市公司及中小股

東利益的情形。監(jiān)事會同意投資建設(shè)肅北馬鬃山 100MW 風(fēng)電項目事項。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關(guān)

于對外投資的公告》（公告編號：2023-043）。

  三、備查文件

  特此公告。

                               浙江運達風(fēng)電股份有限公司

                                              監(jiān)事會

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