今日關(guān)注：天賜材料: 安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的核查意見

             安信證券股份有限公司

          關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司

(資料圖)

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構(gòu)”）作為廣州天賜

高新材料股份有限公司（以下簡稱“天賜材料”、“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對天賜材料 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事

項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

  現(xiàn)由于公司及子公司與關(guān)聯(lián)方廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司（以下簡稱

“三和環(huán)保”）之間經(jīng)營業(yè)務活動的需要，公司 2023 年度與三和環(huán)保的關(guān)聯(lián)交易

預計總金額不超過人民幣 7,500 萬元。

  （二）預計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                               單位：萬元

                                       截至披

                               合同簽訂

                 關(guān)聯(lián)交易   關(guān)聯(lián)交易           露日已     上年發(fā)生

 關(guān)聯(lián)交易類別   關(guān)聯(lián)人                  金額或預

                  內(nèi)容    定價原則           發(fā)生金      金額

                               計金額

                                        額

接受關(guān)聯(lián)人提供

          三和環(huán)保   工程服務   市場定價   7,455    0      1,971.80

 的工程服務

                 承租關(guān)聯(lián)

承租關(guān)聯(lián)人房屋   三和環(huán)保          市場定價    45     14.76    29.52

                  人房屋

  （三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                               單位：萬元

                                             實際發(fā)     實際發(fā)

                                             生額占     生額與

關(guān)聯(lián)交易          關(guān)聯(lián)交易   實際發(fā)          預計金                          披露日期

       關(guān)聯(lián)人                                   同類業(yè)     預計金

 類別            內(nèi)容    生金額           額                           及索引

                                             務比例     額差異

                                             （%）     （%）

接受關(guān)聯(lián)                                                           巨潮資訊

人提供的   三和環(huán)保   工程服務   1,971.80                0.47%             網(wǎng)《關(guān)于

 勞務                                                            增加 2022

                                                               年度日常

                                                               關(guān)聯(lián)交易

                                                               預計的公

承租關(guān)聯(lián)          承租關(guān)聯(lián)

       三和環(huán)保           29.52                  1.23%             告》（公

 人房屋           人房屋

                                                               告編號：

                     公司 2022 年度與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生

                     總金額未超過預計總金額，實際發(fā)生金額與預計總

                     金額存在差異的主要原因是：公司與關(guān)聯(lián)方的年度

                     日常關(guān)聯(lián)交易預計是基于公司實際需求和雙方可能

公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際       發(fā)生業(yè)務的上限金額預計，充分考慮了與關(guān)聯(lián)方各

發(fā)生情況與預計存在較大差異的       類關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的可能性，實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金

   說明（如適用）           額是業(yè)務發(fā)展情況及工程執(zhí)行進度等因素綜合作用

                     的結(jié)果。2022 年度，由于受市場環(huán)境及人員流動受

                     限等因素影響，公司部分項目工程進度未達預期，

                     項目延遲驗收，工程服務款延遲支付，導致實際發(fā)

                     生交易金額與預計總金額存在差異。

                     公司 2022 年度與三和環(huán)保的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金

                     額未超過預計總金額，實際發(fā)生金額與預計總金額

                     存在差異的主要原因是：公司與關(guān)聯(lián)方的年度日常

                     關(guān)聯(lián)交易預計是基于公司實際需求和雙方可能發(fā)生

                     業(yè)務的上限金額預計，充分考慮了與關(guān)聯(lián)方各類關(guān)

公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實

                     聯(lián)交易發(fā)生的可能性，實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額是

際發(fā)生情況與預計存在較大差異

                     業(yè)務發(fā)展情況及工程執(zhí)行進度等因素綜合作用的結(jié)

   的說明（如適用）

                     果。上述差異屬于正常的經(jīng)營行為，具有合理性。

                     公司日常關(guān)聯(lián)交易嚴格遵循“公開、公平、公正”

                     的市場交易原則，不存在損害公司和股東利益，尤

                     其是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況、

                     經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及《關(guān)聯(lián)交易管理制

度》等有關(guān)規(guī)定，本次事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審

議。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

  公司名稱：廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司

  法定代表人：徐金富

  注冊資本：10,000 萬人民幣

  注冊地址：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路 115 號五羊新城廣場 18 樓

  經(jīng)營范圍：環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務;水污染治理;工程環(huán)保設施施工;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)

讓服務;大氣污染治理;環(huán)境保護專用設備制造

  最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                        單位：元

   三和環(huán)保     2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）   2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）

      總資產(chǎn)        368,833,176.60          377,791,170.24

      凈資產(chǎn)        187,608,890.08          189,056,813.62

      總負債        181,224,286.52          188,734,356.62

   三和環(huán)保        2022 年度（經(jīng)審計）          2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計）

   營業(yè)收入          191,737,968.97           50,142,990.66

      凈利潤         6,700,230.20             895,743.36

  （二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

  鑒于徐金富先生為公司實際控制人，三和環(huán)保為公司實際控制人控制的企業(yè)，

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條規(guī)定，三和環(huán)保為公司的關(guān)聯(lián)

方。公司基于正常的業(yè)務及項目合作需求，與三和環(huán)保發(fā)生的交易視為日常關(guān)聯(lián)

交易。

  （三）履約能力分析

  上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方三和環(huán)保是依法存續(xù)且正常

經(jīng)營的公司，不屬于失信被執(zhí)行人，資信良好，以往履約情況良好，不存在履約

能力障礙。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易，主要為關(guān)聯(lián)方三和環(huán)保為公司及子公司提供工程

服務、租賃服務，按照公平、公正、自愿的原則進行定價，交易價格按市場價格

執(zhí)行，作價公允、合理，交易價款根據(jù)合同或訂單約定的價格計算，付款安排和

結(jié)算方式參照公司信用政策或雙方協(xié)商確定，與公司同類業(yè)務其他交易方同等對

待。

  四、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  本次交易是基于公司實際及結(jié)合業(yè)務需求而發(fā)生的業(yè)務交易活動，交易定價

遵循了平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，按市場價格執(zhí)行，作價公允。公司與關(guān)聯(lián)方交

易定價公允，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響。不存在損害

公司及其股東特別是中小股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司獨立性產(chǎn)

生影響，不會使得公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。

  五、董事會的審議

                    。

  六、獨立董事的事前認可及獨立意見

  （一）事前認可意見

年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》，獨立董事基于獨立判斷的立場發(fā)表事前認

可意見。

金額，實際發(fā)生金額與預計總金額存在差異的主要原因是：公司與關(guān)聯(lián)方的年度

日常關(guān)聯(lián)交易預計是基于公司實際需求和雙方可能發(fā)生業(yè)務的上限金額預計，充

分考慮了與關(guān)聯(lián)方各類關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的可能性，實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額是業(yè)務

發(fā)展情況及工程執(zhí)行進度等因素綜合作用的結(jié)果，上述差異屬于正常的經(jīng)營行為，

具有合理性。

公司經(jīng)營業(yè)務所需，系正常的商業(yè)經(jīng)營行為，交易雙方在協(xié)商一致的基礎上達成

交易共識，交易價格按市場價格執(zhí)行，作價公允，不存在損害公司和中小股東利

益的情形。本次事項經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后，無需提交股東大會表決。

董事會第一次會議審議。

  （二）獨立意見

  公司獨立董事認為， 2023 年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易預

計額度，是結(jié)合公司及子公司實際情況及業(yè)務需求而開展的正常的商業(yè)經(jīng)營行為，

雙方在協(xié)商一致的基礎上達成交易共識，交易價格按市場價格執(zhí)行，作價公允。

董事會審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易預計額度的事項，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，履行了

必要的關(guān)聯(lián)交易決策程序，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司本次 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的事項。

  七、監(jiān)事會的意見

  監(jiān)事會認為，公司本次對 2023 年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交

易預計額度進行調(diào)整，是結(jié)合公司及子公司實際情況及業(yè)務需求而開展的正常的

商業(yè)經(jīng)營行為，上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據(jù)

公平合理，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意 2023 年度公司及子公司與三和環(huán)

保日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的事項。

  八、保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項已

經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議、第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事

已回避表決，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合《深圳

交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》

                《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

  保薦機構(gòu)對公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限

公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

          高宏宇           胡劍飛

                              安信證券股份有限公司

                                  年   月   日

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