元力股份: 獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見

        福建元力活性炭股份有限公司

 獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的

(資料圖片)

             事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》及公司章程的有關規定，作為福建元力活性

炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，本著實事求是、認真

負責的工作態度，對公司第五屆董事會第十三次會議擬審議的議案發

表如下事前認可意見：

  一、關于 2022 年度利潤分配預案的事前認可意見

  我們認真審閱了《2022 年度利潤分配預案》，公司 2022 年度利潤

分配預案符合實際，體現了公司現金分紅政策的連續性和穩定性，保

障了對投資者的合理投資回報；沒有超出公司的可分配利潤，沒有損

害公司持續經營能力。該利潤分配預案符合《公司法》、公司章程、

《未來三年股東回報規劃（2021-2023）》及中國證監會關于上市公司

利潤分配的相關規定。因此，我們同意公司的 2022 年度利潤分配預案，

并同意將該議案提交公司董事會審議。

  二、關于續聘會計師事務所的事前認可意見

  經核查，華興會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計

工作的豐富經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務；續

聘其為公司 2023 年度審計機構，符合相關法律、法規、規范性文件及

《公司章程》規定，沒有損害公司及廣大股東利益。因此，我們同意

續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，

并同意將該議案提交公司董事會審議。

  三、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

  我們認真審閱了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》，認

為：公司日常關聯交易均為交易各方的正常經營所需，相關定價遵循

合理的商業原則；不存在損害公司及投資者，特別是中小股東的利益；

也未發現公司通過關聯交易轉移利益的情況，符合公司的整體利益。

因此，我們同意《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》，并同意

將該議案提交董事會審議，關聯董事應回避表決。

  四、關于調整部分募集資金投資項目實施進度的事前認可意見

  我們認真審閱了《關于調整部分募集資金投資項目實施進度的議

案》，認為：公司根據募集資金投資項目的具體建設情況，調整“南

平工業園區活性炭建設項目”實施進度，沒有違反中國證監會、深圳

證券交易所關于創業板上市公司募集資金使用的有關規定。本次調整

不會對項目投入產生實質性影響，沒有改變募投項目的實施內容；不

存在變相改變募集資金投向的情況，也不存在損害股東利益的情況。

因此，我們同意《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》，并

同意將該議案提交公司董事會審議。

               獨立董事：向建紅   梁麗萍    劉俊劭

                   二〇二三年四月二十六日

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