盛劍環境: 盛劍環境第二屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：603324      證券簡稱：盛劍環境     公告編號：2023-028

       上海盛劍環境系統科技股份有限公司

      第二屆董事會第二十一次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海盛劍環境系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十一次會議于2023年5月9日（星期二）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。

會議通知已于2023年5月5日以電子郵件等方式送達全體董事。經全體董事同意豁免

本次會議通知期限要求。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

  本次會議由董事長張偉明先生主持，公司監事、高級管理人員列席。會議召

開符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于投資泛半導體先進綠色裝備生產項目的議案》；

  本議案具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《關于對外投資的公告》（公告編號：2023-029）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于變更公司財務負責人的議案》。

  公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。本議案具體內容詳見同日

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司財務負責人的公

告》（公告編號：2023-030）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

特此公告。

              上海盛劍環境系統科技股份有限公司董事會

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