證券簡稱:柘中股份   證券代碼:002346   公告編號:2023-15

               上海柘中集團股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖片)

性陳述或重大遺漏。

   上海柘中集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長陸仁軍先生因個人

 身體原因向公司董事會提出辭職，辭去公司董事長、董事、董事會各專門委員會

 委員職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，陸仁軍先生的辭職不會

 導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，自辭職報告送達公司董事會之日起

 生效，辭職后不再擔任公司及控股子公司其他職務。陸仁軍先生持有公司股份

 減持股份的若干規定》《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實

 施細則》等相關規定。

   陸仁軍先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司經營發展做出了

 重大貢獻，公司及董事會對陸仁軍先生為公司發展所付出的努力表示衷心感謝！

   根據《公司章程》相關規定，在董事長選舉產生之前，由公司副董事長蔣陸

 峰先生代為履行董事長職責。

   公司獨立董事對陸仁軍先生的辭職原因進行了核查并發表獨立意見：公司董

 事長陸仁軍先生因個人身體原因辭去公司董事長、董事及董事會各專門委員會委

 員職務，辭職后不再擔任公司及控股子公司其他職務，其辭職原因與實際情況一

 致。陸仁軍先生的辭職不會對公司日常管理和生產經營產生不利影響，我們對陸

 仁軍先生辭職原因無異議。陸仁軍先生的辭職不會導致董事會成員人數低于法定

 最低人數，自辭職報告送達董事會時生效。

   特此公告。

                         上海柘中集團股份有限公司董事會

                               二〇二三年五月十日

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