證券代碼：688779         證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科               公告編號：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：118022         轉(zhuǎn)債簡稱：鋰科轉(zhuǎn)債

               湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于不向下修正“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 18 日，湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司（以下簡稱“公司”）

股價已觸發(fā)“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正

轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即自本次觸發(fā)修正條件的次一交易日 2023 年

正條件，亦不提出向下修正方案。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1784 號）同意注冊，

公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定對象發(fā)行了 3,250.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為 325,000.00 萬元，期限為自發(fā)行之日起

六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕302 號文同意，公司 325,000.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 11 月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“鋰科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118022”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“鋰

科轉(zhuǎn)債”自 2023 年 4 月 17 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)

股價格為 15.76 元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為 15.76 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個

交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和

前一個交易日公司A股股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)

公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)

登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修

正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日

之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于不向下修正“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體說明

  截至 2023 年 5 月 18 日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 13.40 元/股）的情形。已觸發(fā)

“鋰科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

  鑒于“鋰科轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離 6 年的存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，近期公

司股價受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)變化、市場調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動，

公司董事會和管理層綜合考慮公司發(fā)展、資本市場環(huán)境等諸多因素，基于對公司

未來發(fā)展的信心和內(nèi)在價值的判斷，公司于 2023 年 5 月 18 日召開第二屆董事會

第九次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，表

決結(jié)果為 6 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事覃事彪、熊小兵、杜維

吾回避表決。

  公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即自本次

觸發(fā)修正條件的次一交易日 2023 年 5 月 19 日起至 2023 年 11 月 18 日），如果

再次觸發(fā)“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 11 月 19 日重新起算，若再次觸發(fā)“鋰科

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“鋰科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                            湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司董事會

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