中國(guó)廣核: 關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)、2023年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì)的提示性公告_全球看熱訊

 證券代碼：003816      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)廣核       公告編號(hào)：2023-030

(資料圖片僅供參考)

           中國(guó)廣核電力股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大

  會(huì)、2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)的提示性公告

  公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中國(guó)廣核電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月

年第一次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-023）。公司將于 2023 年 5

月 25 日在廣東省深圳市深南大道 2002 號(hào)中廣核大廈舉行公司 2022 年度股東大會(huì)、

次股東大會(huì)”）。

  公司現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東參加本次股東

大會(huì)并行使表決權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年第一次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)。

召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)和 2023 年第一次 H 股

類(lèi)別股東大會(huì)的議案》。

  本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)

規(guī)則和《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。

   （1）年度股東大會(huì)：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30—15:30；

   （2）H 股類(lèi)別股東大會(huì)

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15:30-16:00；

   （3）A 股類(lèi)別股東大會(huì)

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 16:00-16:30。

   上述年度股東大會(huì)和 A 股類(lèi)別股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日

（星期四）。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月

聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

   公司 A 股股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或委托投票，也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司 A 股

股東投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投

票。如果同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

   公司 H 股股東，可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或委托投票方式參加本次股東大會(huì)，有關(guān)具體方

式參見(jiàn)公司發(fā)布的 H 股相關(guān)公告。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人：

   本次股東大會(huì)的 A 股股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 19 日（星期五）。

   凡持有公司 A 股股票，且于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可

通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本

公司股東。

   凡持有本公司 H 股股票，并于 2023 年 4 月 25 日（星期二）交易時(shí)間結(jié)束時(shí)登

記在冊(cè)的公司 H 股股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)；2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月

H 股有關(guān)公告。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）2022 年度股東大會(huì)

                                            備注

 提案編碼                  提案名稱(chēng)              該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票

 提案

普通決議案

            《關(guān)于 2023 年度投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算的議

                         案》

                                        √ 作為投票對(duì)象

           《關(guān)于 2024 年至 2026 年核燃料物資供應(yīng)與服務(wù)框

           架協(xié)議及相應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》

           《關(guān)于 2024 年至 2026 年金融服務(wù)框架協(xié)議及相應(yīng)

              年度建議年度交易金額上限的議案》

特別決議案

                   具的議案》

  除第 6 項(xiàng)議案以外，上述其他議案已分別經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第

三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 3 日 15 日登載于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、

                       《證券時(shí)報(bào)》

                            《中國(guó)證券報(bào)》

                                  《上海證券報(bào)》

                                        《證券日

報(bào)》的《中國(guó)廣核電力股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》

                                 （公告

編號(hào)：2023-011）和《中國(guó)廣核電力股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

公告》（公告編號(hào)：2023-012）等有關(guān)公告。

  公司于 2023 年 2 月 10 日召開(kāi)的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已批準(zhǔn)《中國(guó)廣

核電力股份有限公司獨(dú)立董事履職評(píng)價(jià)辦法（試行）》

                       ，根據(jù)該辦法，李馥友、楊家

義、夏策明和鄧志祥等四位獨(dú)立董事的薪酬每月按人民幣 5000 元預(yù)發(fā)，于次年度根

據(jù)履職評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行結(jié)算，評(píng)定為優(yōu)秀的年度薪酬為人民幣 10 萬(wàn)元，評(píng)定為良好的

年度薪酬為人民幣 8 萬(wàn)元，評(píng)定為基本稱(chēng)職及以下的年度薪酬為人民幣 6 萬(wàn)元。

   獨(dú)立董事對(duì)上述議案中的部分議案進(jìn)行了審查，并發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，具體

意見(jiàn)已于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   上述第 6 項(xiàng)議案已于 2023 年 1 月 4 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審

議通過(guò)，議案的具體內(nèi)容為：

   根據(jù)《公司章程》，本公司已擬定 2023 年度投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算。

   根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為保障在運(yùn)核電站的穩(wěn)定運(yùn)行及在建核電機(jī)組

的工程建設(shè)，公司 2023 年度計(jì)劃投資總額為人民幣 285.4 億元。其中，固定資產(chǎn)投

資人民幣 226.8 億元，用于在運(yùn)核電站的技術(shù)改造、在建核電站的建設(shè)資金投資、

核電前期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、科技研發(fā)投入和信息化建設(shè)投入；股權(quán)投資人民幣 8.6 億元，

用于在建核電站的資本金投入，以及潛在或或有項(xiàng)目的收購(gòu)；另外，儲(chǔ)備人民幣 50.0

億元，用于市場(chǎng)應(yīng)對(duì)和或有事項(xiàng)處理。

   該投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算已獲本公司于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議

通過(guò)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)將于 2022 年度股東大會(huì)上，提呈一項(xiàng)普通決

議案，以批準(zhǔn) 2023 年度投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算。

   特別決議案需獲得出席 2022 年度股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

通過(guò)。

   上述特別決議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司

于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、

                                            《證券時(shí)報(bào)》

                                                 《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國(guó)廣核電力股份有限公司第三屆董事會(huì)第

          （公告編號(hào) 2023-011）。

二十二次會(huì)議決議公告》

   本次股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，將對(duì)中小投資者（即除公司的董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決

單獨(dú)計(jì)票，公司將對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

   涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第 11、12 項(xiàng)議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為中

國(guó)廣核集團(tuán)有限公司及其全資子公司中廣核投資（香港）有限公司。

   除上述需于股東大會(huì)表決的議案外，獨(dú)立董事還將于年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，

述職報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容已于 2023 年 3 月 15 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)

   本次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)以特別決議案審議下述議案：

   該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容于 2023 年 4

月 4 日登載于港交所披露易網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）。亦可參見(jiàn)于 2023 年 3

月 15 日公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的有關(guān)公告（公告編號(hào) 2023-011）。

   （三）2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)

                                              備注

提案編碼                    提案名稱(chēng)                該列打勾的欄目

                                             可以投票

非累積投票

 提案

特別決議案

   該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容于 2023 年 3

月 15 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、

                                 《證券時(shí)報(bào)》

                                      《中國(guó)證券報(bào)》

                                            《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的有關(guān)公告（公告編號(hào) 2023-011）

                             。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）A 股股東

   （1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證

件、股東授權(quán)委托書(shū)（附件 2）。

   （2）法人或其他組織股東應(yīng)由法定代表人（或負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或其代

表）或者法定代表人（或負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或其代表）委托的代理人出席會(huì)

議。法定代表人（或負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或其代表）出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身

份證件、能證明其具有法定代表人（或負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或其代表）資格的

有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證件、股東單位的法定代表人

（或負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或其代表）依法出具的授權(quán)委托書(shū)（附件 2）和持股憑

證進(jìn)行登記。

  （3）異地股東可通過(guò)郵件、信函或電話(huà)方式進(jìn)行登記。

  （4）上述授權(quán)委托書(shū)最晚應(yīng)當(dāng)在 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00 前交至本

公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托

書(shū)同時(shí)交至本公司董事會(huì)辦公室。

  截止時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二）

  登記方式：有意出席（親自或委托代表）股東大會(huì)及于股東大會(huì)上投票的股東，

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)參會(huì)回執(zhí)（附件 3），通過(guò)郵件或信函方式進(jìn)行登記，具體聯(lián)系方式見(jiàn)本通知

第五節(jié)（其他事項(xiàng)）。

  時(shí)間：2023 年 5 月 25 日 13:30—14:30

  地點(diǎn)：深圳市深南大道 2002 號(hào)中廣核大廈。

  出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

  （二）H 股股東

  H 股股東有關(guān)安排請(qǐng)參見(jiàn) H 股有關(guān)公告。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容

和格式詳見(jiàn)附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

理。

聯(lián)系電話(huà)：0755-84430888

電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

聯(lián)系地址：深圳市深南大道 2002 號(hào)中廣核大廈南樓

六、備查文件

特此公告。

                       中國(guó)廣核電力股份有限公司董事會(huì)

附件 1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2. 授權(quán)委托書(shū)

附件 3. 參會(huì)回執(zhí)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日，即 2023 年 5 月 25 日 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日 15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）

                    ）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

                  。 具體的身份認(rèn)證流程可 登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                    授權(quán)委托書(shū)

                （2022 年度股東大會(huì)）

  委托人         （身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：                ）持有

中國(guó)廣核電力股份有限公司股本中每股面值人民幣 1 元的 A 股股份           股（股

東賬號(hào)：                     ）， 茲 委 托         （身份證號(hào)

碼：               ）代表本人出席中國(guó)廣核電力股份有限公司 2022 年

度股東大會(huì)，受托人享有發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。對(duì)列入股東大會(huì)的議案，按下列明確

指示進(jìn)行表決：

                                      備注 表決意見(jiàn)

                                     該列打

提案編碼              提案名稱(chēng)               勾的欄 同 反 棄

                                     目可以 意 對(duì) 權(quán)

                                      投票

非累積投票

提案

普通決議案

         《關(guān)于 2023 年度投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算的

                     議案》

                                     √ 作為投票對(duì)象的

                                       子議案數(shù):9

         《關(guān)于 2024 年至 2026 年核燃料物資供應(yīng)與服務(wù)

                        案》

         《關(guān)于 2024 年至 2026 年金融服務(wù)框架協(xié)議及相

           應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》

特別決議案

         《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)與發(fā)行銀行間多品種債務(wù)融資工

                 具的議案》

  請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書(shū)將被視為您登記的所有股份

均做出授權(quán)。

  對(duì)上述未明確投票指示的議案，受托人有權(quán)根據(jù)股東大會(huì)要求的投票方式，

按照自己的意見(jiàn)進(jìn)行投票。

  本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

時(shí)止。

                                  委托人簽名（或蓋章）：

                                日期：     年   月   日

                   授權(quán)委托書(shū)

            （2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)）

 委托人           （身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：                      ）持有

中國(guó)廣核電力股份有限公司股本中每股面值人民幣 1 元的 A 股股份                  股（股

東賬號(hào)：                     ），茲委托                （身份證號(hào)

碼：               ）代表本人出席中國(guó)廣核電力股份有限公司 2023 年

第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)，受托人享有發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。對(duì)列入股東大會(huì)的議

案，按下列明確指示進(jìn)行表決：

                                  備注      表決意見(jiàn)

                                 該列打

 提案編碼             提案名稱(chēng)           勾的欄      同    反    棄

                                 目可以      意    對(duì)    權(quán)

                                  投票

非累積投票

提案

特別決議案

            《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)股份一般性授

                 權(quán)的議案》

 對(duì)上述未明確投票指示的議案，受托人有權(quán)根據(jù)股東大會(huì)要求的投票方式，

按照自己的意見(jiàn)進(jìn)行投票。

 本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至該次股東大 會(huì)結(jié)

束時(shí)止。

                           委托人簽名（或蓋章）：

                           日期：        年       月     日

附件 3：

                       參會(huì)回執(zhí)

   截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________       股“中

國(guó)廣核”（003816）股票，擬參加中國(guó)廣核電力股份有限公司于 2023 年 5 月

   （1）2022 年度股東大會(huì)（ ）

   （2）2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)（ ）

   出席人姓名：

   股東賬戶(hù)：

   聯(lián)系方式：

                            股東名稱(chēng)（簽字或蓋章）：

                                             年   月   日

附注：

專(zhuān)函郵寄送達(dá)至廣東省深圳市深南大道 2002 號(hào)中廣核大廈南樓 23 層（郵政編

碼：518026），或發(fā)送郵件至：IR@cgnpc.com.cn。

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