匯納科技股份有限公司

 獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  作為匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在董事

會召開前認真審閱了公司提供的有關資料。根據《上市公司獨立董事規則》《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

及《公司章程》等有關規定，本著勤勉盡責的態度，客觀公正的原則，我們現就

公司第四屆董事會第一次會議審議的相關事項，基于獨立判斷發表如下獨立意見：

一、 關于公司 2023 年度名譽董事長薪酬方案的獨立意見

  本次董事會審議的《關于 2023 年度名譽董事長薪酬方案的議案》，審議、

審批程序符合相關法律法規的規定。上述薪酬方案充分考慮了公司發展狀況以及

行業和地區薪酬水平，有利于發揮薪酬政策的激勵約束作用。我們對上述議案無

異議。

二、 關于公司董事會聘任高級管理人員的獨立意見

  公司第四屆董事會聘任孫衛民先生為公司總經理兼財務總監、聘任劉堯通先

生為公司董事會秘書。

  我們認為：本次公司上述高級管理人員的提名、聘任程序均符合有關法律法

規的規定，上述人員均具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司相關

人員的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，符合《上市公司治理準

則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》等規定的條件。我們同意本次董事會對上述高級管理人員的

聘任。

             （本頁以下無正文）

【本頁無正文，為《匯納科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第一次會

議相關事項的獨立意見》之簽字頁】

   王永平          向       屹    董南雁

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