最新：新亞強: 2022年年度股東大會會議材料

新亞強硅化學股份有限公司

    會議材料

          新亞強硅化學股份有限公司

(資料圖)

各位股東及股東代表：

  為維護投資者的合法權益，確保股東在本次臨時股東大會期間依法行使權利，

保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據《公司章程》和《股東大會議事規則》

的有關規定，制定如下須知：

  一、本次股東大會由公司董事會具體負責有關程序方面的事宜。各股東及股

東代表應按照本次股東大會通知中規定的時間和登記辦法辦理參會手續，證明文

件不全或手續不全者，謝絕參會。

  二、股東（含股東代理人）參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決

權和依照法律法規及公司章程規定獲取有關信息等項權利，并認真履行法定義務。

  三、股東大會設股東發言議程。要求在股東大會上發言，需填寫“股東大會

發言登記表”，并向公司董事會登記。股東發言由大會主持人指名后到指定的位

置發言，內容應圍繞本次股東大會的主要議案，每位股東發言的時間建議不超過

針對性地回答股東提出的問題，回答問題的時間不超過 5 分鐘，全部回答問題時

間不超過 30 分鐘。與本次股東大會議題無關或將泄漏公司商業機密以及可能損

害公司、股東共同利益的問題，公司有權拒絕回答。

  四、本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，股

東（包括股東代理人）在表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，

每一股有一票表決權。

  出席會議的股東（含股東代理人）應在議案右邊的“同意”、

                            “反對”和“棄

權”中任選一項，選擇方式應以在所選項對應的空格中打“√”為準，不符合此

規定的表決均視為棄權。

  五、本次股東大會的現場表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參

加清點。清點人應結合網絡投票的表決情況，對以上兩種形式的投票予以統計并

當場公布最終表決結果。

  六、股東大會期間，全體參會人員應自覺維護會場秩序，確保大會的正常秩

序和議事效率。進入會場后，請關閉手機或調至靜音、震動狀態。

  七、為保證每位參會股東的權益，謝絕會議現場個人錄音、拍照及錄像，對

干擾會議正常秩序、尋釁滋事或者侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員

有權予以制止，并及時報告有關部門處理。

                      新亞強硅化學股份有限公司董事會

               新亞強硅化學股份有限公司

   一、會議時間

   （一）現場會議時間：2023 年 5 月 26 日 14：00

   （二）網絡投票時間：2023 年 5 月 26 日，采用上海證券交易所網絡投票系

統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

召開當日的 9:15-15:00。

   二、會議地點

   宿遷生態化工科技產業園揚子路 2 號新亞強硅化學股份有限公司會議室

   三、會議主持人

   董事長初亞軍先生

   四、參會人員

   股東及股東代表，公司董事、監事及高級管理人員，公司聘請的律師及工作

人員。

   五、會議議程

   （一）主持人宣布會議開始，公布出席現場會議股東及股東代理人人數和所

持有表決權的股份總數，介紹參會人員。

   （二）推選現場會議的計票人、監票人。

   （三）宣讀有關議案及聽取獨立董事 2022 年度述職報告。

   （四）股東或股東代理人發言、提問，公司董事、監事及高級管理人員回答

問題。

   （五）與會股東對議案進行集中表決。

   （六）主持人宣布休會，統計表決結果。

   （七）主持人宣讀表決結果及會議決議。

   （八）見證律師發表見證意見。

   （九）與會人員在會議決議、會議記錄上簽字。

   （十）主持人宣布會議結束。

議案一

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        關于 2022 年度董事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

                      《證券法》

                          《股票上市規則》等法律

法規及《公司章程》《董事會議事規則》的規定，本著對全體股東負責的精神，

切實履行股東大會賦予的各項職責，堅決執行股東大會各項決議，推進各項決議

的有效實施，專注主營業務的創新發展，公司規范運作能力及治理水平穩步提升，

現將董事會 2022 年度的主要工作報告如下：

  一、2022 年度公司經營情況

由強轉弱、原材料價格高企，給公司生產經營帶來諸多影響。在董事會的領導下，

公司經營管理層按照年度經營計劃，精準預判市場走勢，及時調整市場策略，充

分利用產品品質優勢，抓住了主要產品的市場增量，主營業務收入持續保持穩健

增長。上海研發中心進入安裝調試階段，湖北公司項目設計工作有序進行。

  市場方面，公司積極統籌國際國內市場，進一步提高市場研判能力和市場應

對的靈活度，聚焦客戶需求及市場變化，提升服務效率和服務質量，不斷增強客

戶粘性。緊跟國家戰略發展方向，充分發揮核心產品在細分領域的主導地位，在

鞏固存量市場客戶的基礎上，積極拓展新領域、新客戶，依托全方位、多品種、

定制化服務和持續穩定的高品質優勢，加速拓展在新能源汽車、醫藥、電子等領

域的市場應用，較好地完成了全年既定目標。

  生產方面，通過持續的工藝優化和技術創新，甲基和乙烯基生產線的生產效

率和產品品質顯著提升，產銷量均實現環比增長，滿足了市場增量需求。持續加

大研發創新力度，不斷豐富產品矩陣，有機硅特種單體乙烯基氯硅烷等產品實現

規模量產和銷售，進一步完善了公司乙烯基系列產品的循環經濟產業鏈，鞏固了

公司在功能性助劑產品細分領域規模化的競爭優勢。報告期內，公司全力加快項

目建設進度，年產 10,000 噸苯基氯硅烷（二期）及年產 2,500 噸苯基中間體項目

順利投產，裝置運行效率不斷優化，推動了公司苯基產品全產業鏈戰略布局的快

速實施，苯基氧硅烷系列產品實現規模量產和銷售，進一步夯實公司有機硅苯基

系列產品鏈的優勢地位。

   公司資產總額為 270,516.38 萬元，較上年同期增加 7.97%，歸屬于上市公司

股東的凈資產 234,659.49 萬元，較上年同期增加 6.64%。實現營業收入 113,359.87

萬元，較上年同期增加 28.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,171.70 萬元，

較上年同期減少 5.55%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

扣除非經常性損益后每股收益 1.26 元，較上年同期減少 2.33%。

   二、2023 年度董事會日常工作開展情況

   （一）董事會會議召開情況

體情況如下：

于 2021 年度總經理工作報告的議案》《關于 2021 年度董事會工作報告的議案》

《關于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

                     《關于 2021 年度財務決算報告的議案》

《關于 2021 年度內部控制評價報告的議案》《關于公司 2021 年度募集資金存放

            《關于董事會審計委員會 2021 年度履職情況報告的

與實際使用情況的專項報告》

議案》《關于 2021 年度利潤分配及公積金轉增股本方案的議案》《關于使用自有

資金進行現金管理的議案》《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

《關于開展外匯套期保值業務的議案》《關于修訂《公司章程》并辦理工商變更

的議案》

   《關于修訂《股東大會議事規則》的議案》

                     《關于修訂《董事會議事規則》

的議案》《關于修訂《關聯交易決策制度》的議案》《關于修訂<對外擔保管理制

度>》《關于召開 2021 年年度股東大會的議案》等共計 25 項議案。

于 2022 年第一季度報告的議案》。

《關于對外投資設立合資公司的議案》《關于變更部分募集資金投資項目的議

案》《關于變更部分募集資金投資項目的議案》《關于調整研發中心建設項目實

施進度的議案》《關于續聘 2022 年度審計機構的議案》《關于召開 2022 年第一

次臨時股東大會的議案》。

于 2022 年半年度報告及其摘要的議案》《關于公司 2022 年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告》。

《關于 2022 年第三季度報告的議案》。

  （二）股東大會會議召開情況

東大會一次，均由董事會召集。具體召開情況如下：

                 《關于 2021 年度監事會工作報告的議案》

                                      《關

于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

                   《關于 2021 年度財務決算報告的議案》

                                       《關

于 2021 年度利潤分配及公積金轉增股本方案的議案》

                          《關于使用部分閑置募集資

          《關于使用自有資金進行現金管理的議案》等共計 14 項

金進行現金管理的議案》

議案。

《關于變更部分募集資金投資項目的議案》《關于續聘 2022 年度審計機構的議

案》。

  （三）董事會專門委員會召開情況

  報告期內，各專門委員會認真履行董事會賦予的職責，認真研究，提出意見

及決議，為董事會決策提供參考依據，各委員會委員均親自出席相關會議，無缺

席會議情況，審議議案均獲通過。2022 年，審計委員會共召開 5 次會議，對公司

定期報告編制、募集資金存放與使用、續聘審計機構等工作進行了指導、監督和

檢查，有效加強了公司內部審計和外部審計之間的溝通，確保公司財務報告信息

的真實性和可靠性。董事會戰略委員會共召開 2 次會議，對公司長期發展戰略和

重大決策進行研究并提出合理化建議，為公司持續、穩健發展提供了戰略支持；

董事會薪酬與考核委員會共召開 1 次會議，對公司各位董事和高級管理人員的履

職情況、薪酬事項進行討論與評價，確保公司薪酬決策合規合理。

  三、2023 年工作計劃

面開展工作，努力實現年度經營目標。充分發揮核心產品的品牌優勢，擴大全球

市場份額，扎穩經營發展的基本盤；突破慣性思維，堅持有目標、有效益、有質

量的有效創新，專注新產品、新技術、新市場、新用戶、新利潤的開拓，培育發

展增長極，為公司長期保持高質量發展蓄勢賦能。進一步強化管理職能，全鏈條

無死角提升內控管理水平、風險控制能力和項目落地速度；突出團隊培養的重要

性，通過各部門專業能力的提升，高效有序配合，進一步夯實公司管理團隊的核

心能力體系。

步加強，特別是苯基氯硅烷下游產品的開發進度和布局苯基全產業鏈戰略將全面

加速，公司產品矩陣將覆蓋更多的有機硅新材料。公司將繼續提升產能規模優勢，

持續加大技術創新力度，聚焦項目建設，加速推進甲基系列產品的技改進度，實

現技術流程優化和產品品質的全面升級，滿足不同領域客戶對電子級、醫護級產

品關鍵指標的差異化需求。同時，湖北新亞強項目將啟動建設，該項目將以打造

互聯網工廠和智能車間為目標，全面提升生產運行的自動化、智能化和精細化管

理水平，進一步提高產品生產能力、生產效率及產品質量的穩定性。

  本報告已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過。現提請股東大會審議

表決。

                     新亞強硅化學股份有限公司董事會

議案二

            新亞強硅化學股份有限公司

        關于 2022 年度監事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

章程》《監事會議事規則》的規定，本著對全體股東負責的態度，認真履行有關

法律、法規賦予的職權，維護公司及股東的合法權益，促進公司規范運作，穩健

發展。現將監事會 2022 年度的主要工作報告如下：

  一、2022 年度監事會日常工作開展情況

  （一）監事會會議召開情況

具體情況如下：

于 2021 年度監事會工作報告的議案》《關于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

《關于公司 2021 年度財務決算報告的議案》《關于 2021 年度內部控制評價報告

的議案》《關于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》《關

于 2021 年度利潤分配及公積金轉增股本方案的議案》

                          《關于使用自有資金進行現

金管理的議案》《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》《關于修訂<

監事會議事規則>的議案》。

于 2022 第一季度報告的議案》。

對外投資設立合資公司的議案》

             《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

                               《關于

調整研發中心建設項目實施進度的議案》《關于續聘2022年度審計機構的議案》。

于 2022 年半年度報告及其摘要的議案》《關于公司 2022 年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告的議案》。

《關于 2022 年第三季度報告的議案》。

  （二）列席董事會、出席股東大會情況

所有股東大會，并對股東大會召開程序以及所作決議進行了監督。

  二、監事會對公司 2022 年度有關事項的監督情況

  （一）公司依法運作情況

營、決策執行情況及董事、高管人員的履職情況進行了監督。監事會認為：董事

會能夠按照《公司法》《公司章程》的規定規范運作，認真執行各項決議，決策

依據充分，決策程序符合相關規定，公司已建立了相對完善的內部控制制度，并

得到有效執行。公司董事、高級管理人員在履行公司職責和行使職權時勤勉盡責、

廉潔自律，不存在違反相關法律法規及《公司章程》規定的行為，也不存在損害

公司及股東利益的行為。

  （二）檢查公司財務情況

檢查和審核。監事會認為：公司財務制度和內控制度較為健全，財務運作規范，

財務狀況良好，報告期的財務報告真實、公允地反映了公司的財務狀況和經營成

果，不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。中審眾環會計師事務所（特

殊普通合伙）對公司 2022 年度財務報告進行審計，出具了標準無保留意見的審

計報告。

  （三）檢查募集資金使用情況

會認為：公司有關募集資金項目的信息披露真實、準確、完整，募集資金專戶存

儲、使用，遵循了相關法律法規、規范性文件及《募集資金使用管理制度》的規

定，嚴格履行了必要的決策程序，不存在違規使用募集資金的情形和損害股東利

益的情況，董事會編制的《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告》與公司募集資金實際使用情況相符，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）、

國金證券股份有限公司對募集資金使用情況出具的鑒證報告及核查意見。

  （四）檢查關聯交易情況

司與關聯方宿遷亞強智盈企業管理中心（有限合伙）發生的關聯交易在定價政策

上遵循了公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

     （五）檢查關聯方資金占用情況

員、持股5%以上股東及其關聯方資金占用情況進行了監督檢查。監事會認為：上

述人員不存在占用公司資金情形，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對非

經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況進行了審核，并出具了專項審核報告。

     （六）檢查對外擔保情況

存在為任何法人單位或自然人提供擔保情況，也不存在以前年度擔保責任延續至

本年度的對外擔保情況。

     三、2023 年監事會工作計劃

等法律法規和《公司章程》

           《監事會議事規則》的規定，忠實履行監事會的職責，

切實發揮好監督檢查職能，依法對董事會、高級管理人員加強監督，督促公司高

標準完善法人治理結構，提高經營管理水平，促進公司規范運作。以財務監督為

核心，強化資金的控制與監管，加強對公司募集資金使用、重大投資、內部控制

的監督和檢查，確保公司重大事項決策程序合法合規。進一步增強風險防范意識，

保護公司和全體股東的合法權益。不斷適應新形勢發展需要，參與監管機構、行

業協會組織的相關培訓，推進自身建設，不斷提高業務素質和監督水平，切實保

障公司規范運作、健康發展，切實維護全體股東的利益。

  本議案已經公司第三屆監事會第七次會議審議通過。現提請股東大會審議表

決。

                       新亞強硅化學股份有限公司監事會

議案三

             新亞強硅化學股份有限公司

       關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》《證券法》等有關規定及上海證券交易所相關要求，董事會

編制了 2022 年年度報告及其摘要。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日披露

于上海證券交易所網站上的《2022 年年度報告》《2022 年年度報告摘要》。

  本議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議

通過。現提請股東大會審議表決。

                          新亞強硅化學股份有限公司董事會

議案四

                 新亞強硅化學股份有限公司

           關于 2022 年度財務決算報告的議案

各位股東及股東代表：

   根據一年來公司經營情況，結合經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

審計的財務報表數據，編制了本報告，現就公司財務情況，作 2022 年度財務決

算報告。

   一、報告期內主要經營情況

   公司資產總額為 270,516.38 萬元，較上年同期增加 7.97%，歸屬于上市公司

股東的凈資產 234,659.49 萬元，較上年同期增加 6.64%。實現營業收入 113,359.87

萬元，較上年同期增加 28.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,171.70 萬元，

較上年同期減少 5.55%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

扣除非經常性損益后每股收益 1.26 元，較上年同期減少 2.33%。

   二、主要會計數據和財務指標情況

   （一）主要會計數據

                                                                         單位：元

 主要會計數據            2022 年             2021 年          變動比例          2020 年

營業收入           1,133,598,652.44     879,996,006.51      28.82     490,329,112.07

歸屬于上市公司股

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經常性        284,406,514.11      291,373,246.30       -2.39    133,073,660.69

損益的凈利潤

經營活動產生的現

金流量凈額

歸屬于上市公司股

東的凈資產

總資產            2,705,163,828.54    2,505,486,058.34       7.97   2,104,591,662.00

   （二）主要財務指標

      主要財務指標              2022 年         2021 年        變動比例            2020 年

基本每股收益（元／股）                     1.34             1.42          -5.63         1.21

稀釋每股收益（元／股）                     1.34             1.42          -5.63         1.21

扣除非經常性損益后的基本

每股收益（元／股）

                                                          減少1.96個

加權平均凈資產收益率（%）                  13.42            15.38                       14.22

                                                            百分點

扣除非經常性損益后的加權                                              減少1.38個

平均凈資產收益率（%）                                                 百分點

 三、資產負債表相關科目變動分析

                                                                           單位：元

                      本期期末                       上期期末          本期期末金

項目                    數占總資                       數占總資          額較上期期       變動原因

      本期期末數                     上期期末數

名稱                    產的比例                       產的比例          末變動比例       說明

                       （%）                        （%）           （%）

                                                                           主要是銷

貨幣                                                                         售商品收

資金                                                                         到的現金

                                                                           增加所致

                                                                           主要是收

應收                                                                         到的銀行

票據                                                                         承兌匯票

                                                                           增加所致

                                                                           主要是應

應收                                                                         收賬款回

賬款                                                                         款周期縮

                                                                           短所致

                                                                           主要是本

在建                                                                         期在建項

工程                                                                         目投入增

                                                                           加所致

                                                                           主要是銀

短期

借款

                                                                           加所致

                                                                           主要是預

合同

負債

                                                                           少所致

 四、利潤表及現金流量表相關科目變動分析

                                                                           單位：元

         科目                                                            變 動 比 例

                                本期數                     上年同期數

                                                                       （%）

營業收入            1,133,598,652.44    879,996,006.51       28.82

營業成本              785,392,756.44    502,214,027.97       56.39

銷售費用                 3,429,110.26      2,643,356.42      29.73

管理費用               18,915,270.64     18,528,107.88        2.09

研發費用               36,856,352.18     28,158,869.81       30.89

財務費用               -22,626,332.78      1,345,387.65   -1,781.77

經營活動產生的現金流量凈額     299,988,969.57    190,468,110.19       57.50

投資活動產生的現金流量凈額       -5,137,897.43   -244,984,772.86    不適用

籌資活動產生的現金流量凈額     -112,481,578.01    -85,558,000.00    不適用

營業成本變動原因說明：主要是原材料價格上漲及產銷量增加所致。

財務費用變動原因說明：主要是人民幣與美元匯率波動導致的匯兌收益所致。

研發費用變動原因說明：主要是研發投入增加所致。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是銷售商品收到現金增加所

致。

 本議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議

通過。現提請股東大會審議表決。

                             新亞強硅化學股份有限公司董事會

議案五

             新亞強硅化學股份有限公司

       關于使用自有資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代表：

 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經營的前提下，擬使用不

超過 12 億元自有資金進行現金管理。具體信息如下：

  一、投資情況概述

 （一）投資目的

 為提高自有資金使用效率，降低財務費用，增加股東回報，在確保不影響公

司及子公司正常經營的前提下，合理利用部分自有資金進行現金管理。

  （二）投資金額

  公司及子公司擬使用不超過 12 億元自有資金，在此額度及委托理財期限內

資金可以滾動使用。

  （三）資金來源

  公司及子公司暫時閑置的自有資金。

  （四）投資方式

  產品期限在 12 個月以內的安全性高、流動性好的理財產品，包括但不限于

銀行、證券、信托等金融機構發行的銀行理財產品、券商理財產品、信托理財產

品等。

  公司董事會授權公司管理層在上述使用期限、資金額度、產品范圍內行使投

資決策權并簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司及子公司財務部負責組織

實施，并建立投資臺賬。

  （五）投資期限

  自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內。

  二、投資風險分析及風險控制

  （一）投資風險

  雖然公司及子公司選取投資安全性較高、流動性好，具有合法經營資格的金

融機構銷售的現金管理類產品，但是金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該

項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動、流動性以及投資實際收益不達

預期等風險。

  （二）風險控制措施

確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

格按照內控制度進行現金管理的審批和執行，及時分析和跟蹤投資產品投向及進

展情況，加強風險控制，保障資金安全。

請專業機構進行審計。

  三、投資對公司的影響

  （一）公司最近一年一期的財務指標如下：

                                                                 單位：元

  項目       2023 年 3 月 31 日/2023 年 3 月       2022 年 12 月 31 日/2022 年 12 月

                  （未經審計）                              （經審計）

  資產總額                   2,723,326,728.85                  2,705,163,828.54

  負債總額                     290,890,834.18                    328,650,563.02

  資產凈額                   2,402,599,291.37                  2,346,594,919.64

經營活動產生的現

 金流量凈額

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，使用自有資金進

行委托理財，有利于提高自有資金使用效率，降低財務費用，增加股東回報，不

影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。

  （二）公司及子公司是在確保日常運營和資金安全的前提下進行現金管理，

不會影響日常資金正常周轉需要，不影響主營業務的正常開展。本次現金管理可

以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

  （三）根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規定，公司短

期投資本金根據理財產品類型計入資產負債表中交易性金融資產或銀行存款，所

得收益相應計入利潤表中投資收益或利息收入（最終以會計師事務所確認的會計

處理為準）。

  本議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議

通過。現提請股東大會審議表決。

                    新亞強硅化學股份有限公司董事會

議案六

            新亞強硅化學股份有限公司

  關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司于 2018 年制定的《上市后三年股東回報規劃》已期滿。為進一步

健全和完善科學、持續、穩定的公司利潤分配政策和監督機制，積極回報投資者，

引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，切實保護中小投資者的合法權益，公

司董事會根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司自身實際，擬

制定《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃》，具體內容詳見公司于 2023

年 4 月 25 日披露于上海證券交易所官網的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅

回報規劃》。

  本議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議

通過。現提請股東大會審議表決。

                         新亞強硅化學股份有限公司董事會

議案七

              新亞強硅化學股份有限公司

           關于 2022 年度利潤分配方案的議案

各位股東及股東代表：

   經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司期末可供分配利潤為人民幣 756,451,239.99 元。根據公司盈利情況、未分配

利潤余額、資本公積金余額及現金流狀況，結合公司未來投資和業務發展計劃，

公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本

次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 10.00 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 225,562,000 股，以此計算合計擬派發現金紅利 225,562,000

元（含稅）。本年度現金分紅金額占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為

   如在本議案審議之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變

動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變

化，將另行調整分配情況。

   本議案已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議審議

通過。現提請股東大會審議表決。

                             新亞強硅化學股份有限公司董事會

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