最新：新亞強(qiáng): 2022年年度股東大會會議材料

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

    會議材料

          新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

(資料圖)

各位股東及股東代表：

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東在本次臨時股東大會期間依法行使權(quán)利，

保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，制定如下須知：

  一、本次股東大會由公司董事會具體負(fù)責(zé)有關(guān)程序方面的事宜。各股東及股

東代表應(yīng)按照本次股東大會通知中規(guī)定的時間和登記辦法辦理參會手續(xù)，證明文

件不全或手續(xù)不全者，謝絕參會。

  二、股東（含股東代理人）參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決

權(quán)和依照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定獲取有關(guān)信息等項(xiàng)權(quán)利，并認(rèn)真履行法定義務(wù)。

  三、股東大會設(shè)股東發(fā)言議程。要求在股東大會上發(fā)言，需填寫“股東大會

發(fā)言登記表”，并向公司董事會登記。股東發(fā)言由大會主持人指名后到指定的位

置發(fā)言，內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會的主要議案，每位股東發(fā)言的時間建議不超過

針對性地回答股東提出的問題，回答問題的時間不超過 5 分鐘，全部回答問題時

間不超過 30 分鐘。與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)機(jī)密以及可能損

害公司、股東共同利益的問題，公司有權(quán)拒絕回答。

  四、本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，股

東（包括股東代理人）在表決時，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，

每一股有一票表決權(quán)。

  出席會議的股東（含股東代理人）應(yīng)在議案右邊的“同意”、

                            “反對”和“棄

權(quán)”中任選一項(xiàng)，選擇方式應(yīng)以在所選項(xiàng)對應(yīng)的空格中打“√”為準(zhǔn)，不符合此

規(guī)定的表決均視為棄權(quán)。

  五、本次股東大會的現(xiàn)場表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參

加清點(diǎn)。清點(diǎn)人應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的表決情況，對以上兩種形式的投票予以統(tǒng)計并

當(dāng)場公布最終表決結(jié)果。

  六、股東大會期間，全體參會人員應(yīng)自覺維護(hù)會場秩序，確保大會的正常秩

序和議事效率。進(jìn)入會場后，請關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音、震動狀態(tài)。

  七、為保證每位參會股東的權(quán)益，謝絕會議現(xiàn)場個人錄音、拍照及錄像，對

干擾會議正常秩序、尋釁滋事或者侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會議工作人員

有權(quán)予以制止，并及時報告有關(guān)部門處理。

                      新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

               新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

   一、會議時間

   （一）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 26 日 14：00

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 26 日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即

召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   二、會議地點(diǎn)

   宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)子路 2 號新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司會議室

   三、會議主持人

   董事長初亞軍先生

   四、參會人員

   股東及股東代表，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司聘請的律師及工作

人員。

   五、會議議程

   （一）主持人宣布會議開始，公布出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人人數(shù)和所

持有表決權(quán)的股份總數(shù)，介紹參會人員。

   （二）推選現(xiàn)場會議的計票人、監(jiān)票人。

   （三）宣讀有關(guān)議案及聽取獨(dú)立董事 2022 年度述職報告。

   （四）股東或股東代理人發(fā)言、提問，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員回答

問題。

   （五）與會股東對議案進(jìn)行集中表決。

   （六）主持人宣布休會，統(tǒng)計表決結(jié)果。

   （七）主持人宣讀表決結(jié)果及會議決議。

   （八）見證律師發(fā)表見證意見。

   （九）與會人員在會議決議、會議記錄上簽字。

   （十）主持人宣布會議結(jié)束。

議案一

            新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

        關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

                      《證券法》

                          《股票上市規(guī)則》等法律

法規(guī)及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，

切實(shí)履行股東大會賦予的各項(xiàng)職責(zé)，堅決執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，推進(jìn)各項(xiàng)決議

的有效實(shí)施，專注主營業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，公司規(guī)范運(yùn)作能力及治理水平穩(wěn)步提升，

現(xiàn)將董事會 2022 年度的主要工作報告如下：

  一、2022 年度公司經(jīng)營情況

由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱、原材料價格高企，給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來諸多影響。在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，

公司經(jīng)營管理層按照年度經(jīng)營計劃，精準(zhǔn)預(yù)判市場走勢，及時調(diào)整市場策略，充

分利用產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢，抓住了主要產(chǎn)品的市場增量，主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)保持穩(wěn)健

增長。上海研發(fā)中心進(jìn)入安裝調(diào)試階段，湖北公司項(xiàng)目設(shè)計工作有序進(jìn)行。

  市場方面，公司積極統(tǒng)籌國際國內(nèi)市場，進(jìn)一步提高市場研判能力和市場應(yīng)

對的靈活度，聚焦客戶需求及市場變化，提升服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，不斷增強(qiáng)客

戶粘性。緊跟國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，充分發(fā)揮核心產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，在

鞏固存量市場客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展新領(lǐng)域、新客戶，依托全方位、多品種、

定制化服務(wù)和持續(xù)穩(wěn)定的高品質(zhì)優(yōu)勢，加速拓展在新能源汽車、醫(yī)藥、電子等領(lǐng)

域的市場應(yīng)用，較好地完成了全年既定目標(biāo)。

  生產(chǎn)方面，通過持續(xù)的工藝優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，甲基和乙烯基生產(chǎn)線的生產(chǎn)效

率和產(chǎn)品品質(zhì)顯著提升，產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，滿足了市場增量需求。持續(xù)加

大研發(fā)創(chuàng)新力度，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，有機(jī)硅特種單體乙烯基氯硅烷等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

規(guī)模量產(chǎn)和銷售，進(jìn)一步完善了公司乙烯基系列產(chǎn)品的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固了

公司在功能性助劑產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模化的競爭優(yōu)勢。報告期內(nèi)，公司全力加快項(xiàng)

目建設(shè)進(jìn)度，年產(chǎn) 10,000 噸苯基氯硅烷（二期）及年產(chǎn) 2,500 噸苯基中間體項(xiàng)目

順利投產(chǎn)，裝置運(yùn)行效率不斷優(yōu)化，推動了公司苯基產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局的快

速實(shí)施，苯基氧硅烷系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)和銷售，進(jìn)一步夯實(shí)公司有機(jī)硅苯基

系列產(chǎn)品鏈的優(yōu)勢地位。

   公司資產(chǎn)總額為 270,516.38 萬元，較上年同期增加 7.97%，歸屬于上市公司

股東的凈資產(chǎn) 234,659.49 萬元，較上年同期增加 6.64%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 113,359.87

萬元，較上年同期增加 28.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,171.70 萬元，

較上年同期減少 5.55%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

扣除非經(jīng)常性損益后每股收益 1.26 元，較上年同期減少 2.33%。

   二、2023 年度董事會日常工作開展情況

   （一）董事會會議召開情況

體情況如下：

于 2021 年度總經(jīng)理工作報告的議案》《關(guān)于 2021 年度董事會工作報告的議案》

《關(guān)于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

                     《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》

《關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放

            《關(guān)于董事會審計委員會 2021 年度履職情況報告的

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

議案》《關(guān)于 2021 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》《關(guān)于使用自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更

的議案》

   《關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》

                     《關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》

的議案》《關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案》《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制

度>》《關(guān)于召開 2021 年年度股東大會的議案》等共計 25 項(xiàng)議案。

于 2022 年第一季度報告的議案》。

《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議

案》《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于調(diào)整研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)

施進(jìn)度的議案》《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于召開 2022 年第一

次臨時股東大會的議案》。

于 2022 年半年度報告及其摘要的議案》《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

《關(guān)于 2022 年第三季度報告的議案》。

  （二）股東大會會議召開情況

東大會一次，均由董事會召集。具體召開情況如下：

                 《關(guān)于 2021 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

                                      《關(guān)

于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

                   《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》

                                       《關(guān)

于 2021 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

                          《關(guān)于使用部分閑置募集資

          《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》等共計 14 項(xiàng)

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

議案。

《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議

案》。

  （三）董事會專門委員會召開情況

  報告期內(nèi)，各專門委員會認(rèn)真履行董事會賦予的職責(zé)，認(rèn)真研究，提出意見

及決議，為董事會決策提供參考依據(jù)，各委員會委員均親自出席相關(guān)會議，無缺

席會議情況，審議議案均獲通過。2022 年，審計委員會共召開 5 次會議，對公司

定期報告編制、募集資金存放與使用、續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)等工作進(jìn)行了指導(dǎo)、監(jiān)督和

檢查，有效加強(qiáng)了公司內(nèi)部審計和外部審計之間的溝通，確保公司財務(wù)報告信息

的真實(shí)性和可靠性。董事會戰(zhàn)略委員會共召開 2 次會議，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和

重大決策進(jìn)行研究并提出合理化建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略支持；

董事會薪酬與考核委員會共召開 1 次會議，對公司各位董事和高級管理人員的履

職情況、薪酬事項(xiàng)進(jìn)行討論與評價，確保公司薪酬決策合規(guī)合理。

  三、2023 年工作計劃

面開展工作，努力實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。充分發(fā)揮核心產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢，擴(kuò)大全球

市場份額，扎穩(wěn)經(jīng)營發(fā)展的基本盤；突破慣性思維，堅持有目標(biāo)、有效益、有質(zhì)

量的有效創(chuàng)新，專注新產(chǎn)品、新技術(shù)、新市場、新用戶、新利潤的開拓，培育發(fā)

展增長極，為公司長期保持高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。進(jìn)一步強(qiáng)化管理職能，全鏈條

無死角提升內(nèi)控管理水平、風(fēng)險控制能力和項(xiàng)目落地速度；突出團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)的重要

性，通過各部門專業(yè)能力的提升，高效有序配合，進(jìn)一步夯實(shí)公司管理團(tuán)隊(duì)的核

心能力體系。

步加強(qiáng)，特別是苯基氯硅烷下游產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度和布局苯基全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略將全面

加速，公司產(chǎn)品矩陣將覆蓋更多的有機(jī)硅新材料。公司將繼續(xù)提升產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，

持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，聚焦項(xiàng)目建設(shè)，加速推進(jìn)甲基系列產(chǎn)品的技改進(jìn)度，實(shí)

現(xiàn)技術(shù)流程優(yōu)化和產(chǎn)品品質(zhì)的全面升級，滿足不同領(lǐng)域客戶對電子級、醫(yī)護(hù)級產(chǎn)

品關(guān)鍵指標(biāo)的差異化需求。同時，湖北新亞強(qiáng)項(xiàng)目將啟動建設(shè)，該項(xiàng)目將以打造

互聯(lián)網(wǎng)工廠和智能車間為目標(biāo)，全面提升生產(chǎn)運(yùn)行的自動化、智能化和精細(xì)化管

理水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

  本報告已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過。現(xiàn)提請股東大會審議

表決。

                     新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

議案二

            新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

        關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行有關(guān)

法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健

發(fā)展。現(xiàn)將監(jiān)事會 2022 年度的主要工作報告如下：

  一、2022 年度監(jiān)事會日常工作開展情況

  （一）監(jiān)事會會議召開情況

具體情況如下：

于 2021 年度監(jiān)事會工作報告的議案》《關(guān)于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

《關(guān)于公司 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》《關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制評價報告

的議案》《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告的議案》《關(guān)

于 2021 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

                          《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于修訂<

監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

于 2022 第一季度報告的議案》。

對外投資設(shè)立合資公司的議案》

             《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

                               《關(guān)于

調(diào)整研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

于 2022 年半年度報告及其摘要的議案》《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》。

《關(guān)于 2022 年第三季度報告的議案》。

  （二）列席董事會、出席股東大會情況

所有股東大會，并對股東大會召開程序以及所作決議進(jìn)行了監(jiān)督。

  二、監(jiān)事會對公司 2022 年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況

  （一）公司依法運(yùn)作情況

營、決策執(zhí)行情況及董事、高管人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：董事

會能夠按照《公司法》《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，決策

依據(jù)充分，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，公司已建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，并

得到有效執(zhí)行。公司董事、高級管理人員在履行公司職責(zé)和行使職權(quán)時勤勉盡責(zé)、

廉潔自律，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的行為，也不存在損害

公司及股東利益的行為。

  （二）檢查公司財務(wù)情況

檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度和內(nèi)控制度較為健全，財務(wù)運(yùn)作規(guī)范，

財務(wù)狀況良好，報告期的財務(wù)報告真實(shí)、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成

果，不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）對公司 2022 年度財務(wù)報告進(jìn)行審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審

計報告。

  （三）檢查募集資金使用情況

會認(rèn)為：公司有關(guān)募集資金項(xiàng)目的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金專戶存

儲、使用，遵循了相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集資金使用管理制度》的規(guī)

定，嚴(yán)格履行了必要的決策程序，不存在違規(guī)使用募集資金的情形和損害股東利

益的情況，董事會編制的《公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報

告》與公司募集資金實(shí)際使用情況相符，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、

國金證券股份有限公司對募集資金使用情況出具的鑒證報告及核查意見。

  （四）檢查關(guān)聯(lián)交易情況

司與關(guān)聯(lián)方宿遷亞強(qiáng)智盈企業(yè)管理中心（有限合伙）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易在定價政策

上遵循了公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

     （五）檢查關(guān)聯(lián)方資金占用情況

員、持股5%以上股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：上

述人員不存在占用公司資金情形，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對非

經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況進(jìn)行了審核，并出具了專項(xiàng)審核報告。

     （六）檢查對外擔(dān)保情況

存在為任何法人單位或自然人提供擔(dān)保情況，也不存在以前年度擔(dān)保責(zé)任延續(xù)至

本年度的對外擔(dān)保情況。

     三、2023 年監(jiān)事會工作計劃

等法律法規(guī)和《公司章程》

           《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會的職責(zé)，

切實(shí)發(fā)揮好監(jiān)督檢查職能，依法對董事會、高級管理人員加強(qiáng)監(jiān)督，督促公司高

標(biāo)準(zhǔn)完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。以財務(wù)監(jiān)督為

核心，強(qiáng)化資金的控制與監(jiān)管，加強(qiáng)對公司募集資金使用、重大投資、內(nèi)部控制

的監(jiān)督和檢查，確保公司重大事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，

保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。不斷適應(yīng)新形勢發(fā)展需要，參與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行

業(yè)協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，推進(jìn)自身建設(shè)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)督水平，切實(shí)保

障公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)全體股東的利益。

  本議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。現(xiàn)提請股東大會審議表

決。

                       新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會

議案三

             新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

       關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)規(guī)定及上海證券交易所相關(guān)要求，董事會

編制了 2022 年年度報告及其摘要。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日披露

于上海證券交易所網(wǎng)站上的《2022 年年度報告》《2022 年年度報告摘要》。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過。現(xiàn)提請股東大會審議表決。

                          新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

議案四

                 新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案

各位股東及股東代表：

   根據(jù)一年來公司經(jīng)營情況，結(jié)合經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，編制了本報告，現(xiàn)就公司財務(wù)情況，作 2022 年度財務(wù)決

算報告。

   一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

   公司資產(chǎn)總額為 270,516.38 萬元，較上年同期增加 7.97%，歸屬于上市公司

股東的凈資產(chǎn) 234,659.49 萬元，較上年同期增加 6.64%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 113,359.87

萬元，較上年同期增加 28.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,171.70 萬元，

較上年同期減少 5.55%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

扣除非經(jīng)常性損益后每股收益 1.26 元，較上年同期減少 2.33%。

   二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況

   （一）主要會計數(shù)據(jù)

                                                                         單位：元

 主要會計數(shù)據(jù)            2022 年             2021 年          變動比例          2020 年

營業(yè)收入           1,133,598,652.44     879,996,006.51      28.82     490,329,112.07

歸屬于上市公司股

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性        284,406,514.11      291,373,246.30       -2.39    133,073,660.69

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額

歸屬于上市公司股

東的凈資產(chǎn)

總資產(chǎn)            2,705,163,828.54    2,505,486,058.34       7.97   2,104,591,662.00

   （二）主要財務(wù)指標(biāo)

      主要財務(wù)指標(biāo)              2022 年         2021 年        變動比例            2020 年

基本每股收益（元／股）                     1.34             1.42          -5.63         1.21

稀釋每股收益（元／股）                     1.34             1.42          -5.63         1.21

扣除非經(jīng)常性損益后的基本

每股收益（元／股）

                                                          減少1.96個

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                  13.42            15.38                       14.22

                                                            百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)                                              減少1.38個

平均凈資產(chǎn)收益率（%）                                                 百分點(diǎn)

 三、資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目變動分析

                                                                           單位：元

                      本期期末                       上期期末          本期期末金

項(xiàng)目                    數(shù)占總資                       數(shù)占總資          額較上期期       變動原因

      本期期末數(shù)                     上期期末數(shù)

名稱                    產(chǎn)的比例                       產(chǎn)的比例          末變動比例       說明

                       （%）                        （%）           （%）

                                                                           主要是銷

貨幣                                                                         售商品收

資金                                                                         到的現(xiàn)金

                                                                           增加所致

                                                                           主要是收

應(yīng)收                                                                         到的銀行

票據(jù)                                                                         承兌匯票

                                                                           增加所致

                                                                           主要是應(yīng)

應(yīng)收                                                                         收賬款回

賬款                                                                         款周期縮

                                                                           短所致

                                                                           主要是本

在建                                                                         期在建項(xiàng)

工程                                                                         目投入增

                                                                           加所致

                                                                           主要是銀

短期

借款

                                                                           加所致

                                                                           主要是預(yù)

合同

負(fù)債

                                                                           少所致

 四、利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析

                                                                           單位：元

         科目                                                            變 動 比 例

                                本期數(shù)                     上年同期數(shù)

                                                                       （%）

營業(yè)收入            1,133,598,652.44    879,996,006.51       28.82

營業(yè)成本              785,392,756.44    502,214,027.97       56.39

銷售費(fèi)用                 3,429,110.26      2,643,356.42      29.73

管理費(fèi)用               18,915,270.64     18,528,107.88        2.09

研發(fā)費(fèi)用               36,856,352.18     28,158,869.81       30.89

財務(wù)費(fèi)用               -22,626,332.78      1,345,387.65   -1,781.77

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額     299,988,969.57    190,468,110.19       57.50

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -5,137,897.43   -244,984,772.86    不適用

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額     -112,481,578.01    -85,558,000.00    不適用

營業(yè)成本變動原因說明：主要是原材料價格上漲及產(chǎn)銷量增加所致。

財務(wù)費(fèi)用變動原因說明：主要是人民幣與美元匯率波動導(dǎo)致的匯兌收益所致。

研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：主要是研發(fā)投入增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要是銷售商品收到現(xiàn)金增加所

致。

 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過。現(xiàn)提請股東大會審議表決。

                             新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

議案五

             新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

       關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

各位股東及股東代表：

 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提下，擬使用不

超過 12 億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體信息如下：

  一、投資情況概述

 （一）投資目的

 為提高自有資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，增加股東回報，在確保不影響公

司及子公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）投資金額

  公司及子公司擬使用不超過 12 億元自有資金，在此額度及委托理財期限內(nèi)

資金可以滾動使用。

  （三）資金來源

  公司及子公司暫時閑置的自有資金。

  （四）投資方式

  產(chǎn)品期限在 12 個月以內(nèi)的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，包括但不限于

銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)

品等。

  公司董事會授權(quán)公司管理層在上述使用期限、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)行使投

資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司及子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織

實(shí)施，并建立投資臺賬。

  （五）投資期限

  自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制

  （一）投資風(fēng)險

  雖然公司及子公司選取投資安全性較高、流動性好，具有合法經(jīng)營資格的金

融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，但是金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該

項(xiàng)投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動、流動性以及投資實(shí)際收益不達(dá)

預(yù)期等風(fēng)險。

  （二）風(fēng)險控制措施

確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行，及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)

展情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制，保障資金安全。

請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  三、投資對公司的影響

  （一）公司最近一年一期的財務(wù)指標(biāo)如下：

                                                                 單位：元

  項(xiàng)目       2023 年 3 月 31 日/2023 年 3 月       2022 年 12 月 31 日/2022 年 12 月

                  （未經(jīng)審計）                              （經(jīng)審計）

  資產(chǎn)總額                   2,723,326,728.85                  2,705,163,828.54

  負(fù)債總額                     290,890,834.18                    328,650,563.02

  資產(chǎn)凈額                   2,402,599,291.37                  2,346,594,919.64

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

 金流量凈額

  公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，使用自有資金進(jìn)

行委托理財，有利于提高自有資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，增加股東回報，不

影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

  （二）公司及子公司是在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，

不會影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。本次現(xiàn)金管理可

以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

  （三）根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號—金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司短

期投資本金根據(jù)理財產(chǎn)品類型計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或銀行存款，所

得收益相應(yīng)計入利潤表中投資收益或利息收入（最終以會計師事務(wù)所確認(rèn)的會計

處理為準(zhǔn)）。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過。現(xiàn)提請股東大會審議表決。

                    新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

議案六

            新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

  關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司于 2018 年制定的《上市后三年股東回報規(guī)劃》已期滿。為進(jìn)一步

健全和完善科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的公司利潤分配政策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報投資者，

引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，公

司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際，擬

制定《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見公司于 2023

年 4 月 25 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅

回報規(guī)劃》。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過。現(xiàn)提請股東大會審議表決。

                         新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

議案七

              新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案

各位股東及股東代表：

   經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司期末可供分配利潤為人民幣 756,451,239.99 元。根據(jù)公司盈利情況、未分配

利潤余額、資本公積金余額及現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司未來投資和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，

公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本

次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 10.00 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 225,562,000 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 225,562,000

元（含稅）。本年度現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為

   如在本議案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行調(diào)整分配情況。

   本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議

通過。現(xiàn)提請股東大會審議表決。

                             新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：