證券代碼：002487         證券簡稱：大金重工            公告編號：2023-053

(資料圖)

                 大金重工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日 星期五 14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5

月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的

具體時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

《股東大會議事規則》等有關法律、法規及規范性文件規定。

   通過現場和網絡投票的股東 53 人，代表股份 264,950,982 股，占公司總股

份的 41.5447％。其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 243,064,300 股，

占公司總股份的 38.1128％。通過網絡投票的股東 51 人，代表股份 21,886,682

股，占公司總股份的 3.4319％。

  公司董事、監事、董事會秘書出席會議，律師代表列席會議。

   二、議案審議表決情況

  會議以現場表決與網絡投票相結合的方式進行，經與會股東代表對議案審

議，達成如下決議：

  審議結果：

      同意 264,935,482 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9942％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

  審議結果：

      同意 264,935,482 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9942％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

  審議結果：

      同意 264,935,482 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9942％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

  審議結果：

      同意 264,935,482 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9942％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

  審議結果：

      同意 264,935,482 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9942％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

  其中中小投資者（單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

的表決 情況 如下： 同意 21,884,982 股， 占出 席會議 的中 小股 東所持 股份的

酬方案的議案》；

   審議結果：

       同意 264,933,382 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9934％；

反對 15,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權 2,400 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。

   其中中小投資者（單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

的表決 情況 如下： 同意 21,882,882 股， 占出 席會 議的中 小股 東所持 股份的

   審議結果：

       同意 264,933,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9932％；

反對 15,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0059％；棄權 2,400 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。

   審議結果：

       同意 264,917,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9872％；

反對 31,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0117％；棄權 2,900 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0011％。

   其中中小投資者（單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

的表決 情況 如下： 同意 21,866,582 股， 占出 席會議 的中 小股 東所持 股份的

   審議結果：

       同意 264,700,220 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9054％；

反對 250,462 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0945％；棄權 300 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

   本議案已獲出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

  三、律師出具的法律意見

  北京海潤天睿事務所指派王肖東律師和于紹水律師到會見證本次股東大會，

并出具了法律意見書：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合

《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的

表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。

  四、備查文件

會的法律意見。

  特此公告。

                           大金重工股份有限公司

                               董 事 會

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