證券代碼：002567           證券簡稱：唐人神           公告編號：2023-053

【資料圖】

          唐人神集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

參與度，本次股東大會審議的議案 4~議案 7、議案 9~議案 11 對中小投資者單獨

計票，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級

管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

   一、會議召開和出席情況

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 19 日上

午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月

公司總部四樓會議室。

團股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

股份數 409,877,797 股，占公司股份總數的 29.5387％，其中：

   （1）參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人 7 名，代表公司有表

決權股份 260,709,372 股，占公司股份總數的 18.7886％；

   （2）參加本次股東大會網絡投票的股東 86 名，代表公司有表決權股份

股份 150,680,149 股，占公司股份總數的 10.8591％。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議通過了如下議

案：

   表決情況：同意 409,612,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 50,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0123％。

   表決情況：同意 409,669,997 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 50,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0123％。

   表決情況：同意 409,612,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 50,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0123％。

   表決情況：同意 409,707,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0032％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   公司 2022 年年度利潤分配方案為：以 2023 年 3 月 20 日的總股本

    《關于審議 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

                                    （逐項

表決）。

   表決情況：同意 150,452,349 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,452,349 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8488％；反對 214,800 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1426％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,452,349 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,452,349 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8488％；反對 214,800 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1426％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 365,018,897 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0036％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 105,821,249 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8393％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1484％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0123％。

   關聯股東—湖南財信精信投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

   表決情況：同意 409,707,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0032％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   表決情況：同意 409,707,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0032％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   表決情況：同意 409,707,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0032％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 150,509,849 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0086％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

   關聯股東—湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司回避表

決。

   表決情況：同意 409,707,497 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 13,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0032％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,509,849 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8870％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 13,000 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0086％。

告的議案》。

   表決情況：同意 409,669,997 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 50,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0123％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,472,349 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8621％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 50,500 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0335％。

公司 2023 年度審計機構的議案》。

   表決情況：同意 409,669,997 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 50,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0123％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,472,349 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8621％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 50,500 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0335％。

   表決情況：同意 409,719,797 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 700 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總數

的 0.0002％。

   本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過，符合

《公司章程》的規定。

案》

 。

   表決情況：同意 409,719,797 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 700 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總數

的 0.0002％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,522,149 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8951％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 700 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0005％。

予部分第二、三個行權期、預留授予部分第一、二個行權期個人層面績效考核要

求的議案》

    。

   表決情況：同意 407,205,870 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

棄權 700 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總

數的 0.0002％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 148,008,222 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 98.2268％；反對 2,671,227 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 1.7728％；棄權 700 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0005％。

的議案》

   。

   表決情況：同意 409,719,797 股，占出席股東大會有表決權股份總數的

權 700 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有表決權股份總數

的 0.0002％。

   其中，出席會議的中小投資者投票表決情況為：同意 150,522,149 股，占出

席會議中小投資者有表決權股份總數的 99.8951％；反對 157,300 股，占出席會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.1044％；棄權 700 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0005％。

  本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過，符合

《公司章程》的規定。

  三、律師出具的法律意見

  公司聘請湖南一星律師事務所譚清煒律師、楊萍律師出席本次年度股東大

會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見為：經辦律師認為本次股東大會召

集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定；召集人和出席本次股東大會

的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

  四、備查文件

會的法律意見書》。

  特此公告。

                         唐人神集團股份有限公司董事會

                              二〇二三年五月十九日

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