證券代碼：300609             證券簡稱：匯納科技              公告編號：2023-037

                       匯納科技股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

    匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。關于召開本次股東大

會的議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過。

    本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件、相關業務規則和《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議召開的時間為：2023 年 6 月 12 日（周一）下午 14:30

   （2）網絡投票時間為：2023 年 6 月 12 日

    其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票

的時間為 2023 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深交所互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）進行網絡投票的時間為 2023 年

    公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形

式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。

    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第

一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 6 月 5 日下午深交所收市時，在中國證券登記結算有限公

司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）其他相關人員。

島）7 號樓一樓培訓室。

二、會議審議事項

（一）本次會議將審議以下議案

                                               備注

                                              該列打勾的

提案編碼                    提案名稱

                                              欄目可以投

                                                票

非累積投

 票提案

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事

        宜的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年員工持股計劃相關事宜的議

        案》

（二）特別說明

會議、第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容

請參見公司分別于 2023 年 5 月 20 日和 2023 年 5 月 27 日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關公告。

東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。本次會議議案 4、

議案 5、議案 6、議案 7 為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持有表決權的 1/2 以上通過。

管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨

計票。

股票激勵計劃激勵對象的股東以及與激勵對象存在關聯關系的股東需對議案 1、

議案 2、議案 3 回避表決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。本

次會議在審議議案 4、議案 5、議案 6 時，本次擬作為 2023 年員工持股計劃持有

人的股東以及與持有人存在關聯關系的股東需對議案 4、議案 5、議案 6 回避表

決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。具體內容請參見公司同日

披露的相關公告。

上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所

有的股東征集委托投票權。因此，公司獨立董事向屹先生作為征集人向公司全體

股東征集對 2023 年第一次臨時股東大會第 1、2、3 項提案所審議事項的投票權，

具體內容詳見與本公告同日披露的《獨立董事關于公開征集表決權的公告》。被

征集人或其代理人可以對未被征集投票權的提案另行表決，如被征集人或其代理

人未另行表決，將視為其放棄對未被征集投票權的提案的表決權。

三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；自然

人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授

權委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。

     （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人證明書及出席人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權

委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

     （3）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件，并于

號。

     聯系人：劉堯通、高文熠

     聯系電話：021-31759693

     傳真：021-50893730

     聯系地點：上海市浦東新區張江川和路 55 弄（張江人工智能島）6 號

     郵編：201210

（附件二）于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

  參加網絡投票的具體操作流程請見附件一。

五、備查文件

特此公告。

                    匯納科技股份有限公司董事會

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東大會授權委托書

附件一

                參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

    本次股東大會議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

                   匯納科技股份有限公司

匯納科技股份有限公司：

  茲委托            先生（女士）代表本人（或本單位）                  出席 2023

年 6 月 12 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其

行使表決權的后果均由本人（或本單位）承擔。

委托人股東帳戶號：

委托人持普通股性質：

委托人持普通股數量：

                                               同    反   棄

                                         備注

                                               意    對   權

提案編碼                提案名稱                該列打勾

                                        的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

        《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

        要的議案》

        《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

        法>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激

        勵計劃相關事宜的議案》

        《關于公司<2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議

        案》

        《關于公司<2023 年員工持股計劃實施考核管理辦法>的議

        案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年員工持股計劃

        相關事宜的議案》

        《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登

        記的議案》

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

                            委托日期：     年   月   日

備注：

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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