證券代碼：000566        證券簡稱：海南海藥             公告編號：2023-044

                    海南海藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示：

   二、會議召開的情況

  現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月31日下午15：00

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日

  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9：15～

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9:15～

北京中倫（海口）律師事務(wù)所見證律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知》，本次股東大會的內(nèi)容及大會召集、

召開方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   三、會議的出席情況

股份的 31.0527%。其中：參加現(xiàn)場會議的股東 3 人，代表股份 400,678,081 股，占上市

公司總股份的 30.8840%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 2,188,872 股，占上市公

司總股份的 0.1687%。

股，占上市公司總股份的 0.1701%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 17,900

股，占上市公司總股份的 0.0014%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 2,188,872 股，

占上市公司總股份的 0.1687%。

   四、議案審議和表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對列入會議審議 的議 案進(jìn)

行了表決，具體表決結(jié)果如下：

  （一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

  本議案采取累積投票制對每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

非獨(dú)立董                  東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數(shù)

事候選人                  決權(quán)股份總數(shù)          者同意票數(shù)        有效表決權(quán)股份     當(dāng)選

                       的比例                         總數(shù)的比例

王建平先生   402,866,654    99.9999%        2,206,473    99.9865%   是

劉悉承先生   402,842,653    99.9940%        2,182,472    98.8988%   是

王俊紅女士   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

趙月祥先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

封多佳先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

劉暢先生    402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

  上述非獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以

上同意，當(dāng)選為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事。

   （二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨(dú)立董事的議案》

   議案采取累積投票制對每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

獨(dú)立董事候                 東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數(shù)

 選人                   決權(quán)股份總數(shù)          者同意票數(shù)        有效表決權(quán)股份     當(dāng)選

                       的比例                         總數(shù)的比例

張強(qiáng)先生    402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

魏玉林先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

胡秀群女士   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

   上述獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上

 同意，當(dāng)選為本公司第十一屆董事會獨(dú)立董事。

   綜上，王建平先生、劉悉承先生、王俊紅女士、趙月祥先生、封多佳先生、劉暢先

 生、張強(qiáng)先生、魏玉林先生、胡秀群女士等 9 人共同組成公司第十一屆董事會，任期為

 股東大會審議通過之日起三年。

   公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

 不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   （三）審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

   議案采取累積投票制對每位非職工代表監(jiān)事逐項(xiàng)表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

非職工代表                 東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數(shù)

監(jiān)事候選人                 決權(quán)股份總數(shù)          者同意票數(shù)        有效表決權(quán)股份     當(dāng)選

                       的比例                         總數(shù)的比例

張?jiān)龈幌壬?ensp;  402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

周亞東先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

   上述監(jiān)事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同

 意，當(dāng)選為本公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

  新當(dāng)選的非職工代表監(jiān)事張?jiān)龈幌壬⒅軄問|先生與職工代表監(jiān)事韓樹雄先生組成

公司第十一屆監(jiān)事會，第十一屆監(jiān)事會任期為股東大會審議通過之日起三年。

  五、律師見證情況

  本次股東大會經(jīng)北京中倫（海口）律師事務(wù)所的覃煒律師、初月平律師見證并出具

法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、

召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》

                      《股東大會規(guī)則》

                             《深圳證券交易所上

市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  六、備查文件

  （一）海南海藥股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會決議；

  （二）北京中倫（海口）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

  特此公告

                              海南海藥股份有限公司

                                 董 事 會

                               二〇二三年六月一日

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