證券代碼：002655    證券簡稱：共達電聲    公告編號：2023-047

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              共達電聲股份有限公司

         第五屆董事會第十八次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 6 月 5 日下午以現

場（公司會議室）與網絡相結合的方式召開。本次會議已于 6 月 2 日

以電子郵件及專人送達的方式向公司全體董事發出了通知。會議應出

席董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議由董事長梁龍先生主持，公司

監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》、

《證券法》和《公司章程》等的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事經認真審議，表決通過了《關于向 2022 年股票期權和

限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留股票期權和限制性股票的議

案》

     根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2022 年股票期權與限

制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定以及公司 2022 年第

一次臨時股東大會的授權，董事會認為 2022 年股票期權與限制性股

票激勵計劃中規定的預留授予條件已經成就，同意公司以 2023 年 6

月 5 日作為本次股權激勵計劃的預留授權日/授予日，向符合條件的

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合條件的 31 名激勵對象授予限制性股票 142 萬股，授予價格為 5.59

元/股。

   公司獨立董事對《關于向 2022 年股票期權和限制性股票激勵計

劃激勵對象授予預留股票期權和限制性股票的議案》發表了同意的獨

立 意 見 ， 詳 見 公 司 于 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《共達電聲股份有限公司獨立董事

關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

   表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   董事梁龍、傅愛善、張常善、萬景明擬作為激勵對象，根據《上

市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，對本議案回避表決。

   三、備查文件

會議相關事項的獨立意見

   特此公告。

                        共達電聲股份有限公司董事會

                          二〇二三年六月五日

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