揚州金泉: 第二屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603307    證券簡稱：揚州金泉         公告編號：2023-029

(資料圖)

          揚州金泉旅游用品股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（1）揚州金泉旅游用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次

會議通知已于 2023 年 5 月 30 日以電話通知、專人送達等方式發出。

（2）第二屆董事會第一次會議于 2023 年 6 月 5 日在公司會議室召開。采取舉手

表決的方式進行表決。

（3）本次會議應出席董事 5 人，實際出席董事 5 人。

（4）經全體董事推舉，本次會議由董事林明穩先生主持，公司監事、高級管理

人員列席了會議。

（5）本次董事會會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章

程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（1）審議通過《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》

  公司監事會、獨立董事及保薦機構已對該事項發表明確同意意見。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》及相關披露文件。

  表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（2）審議通過《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（3）審議通過《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》

 具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（4）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

 具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（5）審議通過《關于聘任公司第二屆董事會秘書的議案》

 具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（6）審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

 具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

（7）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

 具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》及相

關披露文件。

 表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

三、備查文件

目實施主體及實施地點的核查意見。

 特此公告。

                   揚州金泉旅游用品股份有限公司董事會

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