證券代碼：603367        證券簡稱：辰欣藥業(yè)           公告編號：2023-037

【資料圖】

                   辰欣藥業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

          召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日 13    點 30 分

          召開地點：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路 16 號辰欣藥業(yè)股份有限公司一

  園區(qū)辦公樓六樓會議室

 (五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                    至 2023 年 6 月 26 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

 東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

 無

 二、      會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

序號                       議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

   證券交易所主板上市符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案

   證券交易所主板上市方案的議案

   證券交易所主板上市的預(yù)案的議案

   證券交易所主板上市符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》的議案

   證券交易所主板上市有利于維護(hù)股東及債權(quán)人合法權(quán)益的議案

       議案

       有效性的說明的議案

       拆相關(guān)事宜的議案

          本次會議相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，具體

      內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：杜振新先生、辰欣科技集團(tuán)有限公司、北海辰

     昕創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

     三、   股東大會投票注意事項

       (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

          的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

          進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

          行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

          份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        603367   辰欣藥業(yè)   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提

前登記確認(rèn)，具體事項如下：

      （1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持有加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資

格的有效證明辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持本

人身份證、股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人依法出具的授

權(quán)委托書（詳見附件 1）辦理登記手續(xù)。

      （2）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持有代理人身份證、

自然人股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件 1）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

業(yè)股份有限公司證券部辦公室）

（2023 年 6 月 21 日下午 16:30 前送達(dá)至公司）登記時間內(nèi)以公司收到為準(zhǔn)，并

請在信函上注明聯(lián)系電話，附“股東大會”字樣。

六、      其他事項

突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進(jìn)程按照當(dāng)日通知。

    會議聯(lián)系人：孫 偉

    聯(lián)系地址：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路 16 號辰欣藥業(yè)股份有限公司證券部

    電   話：0537-2989906

    特此公告。

                               辰欣藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

辰欣藥業(yè)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權(quán)

     有限公司至深圳證券交易所主板上市符合相關(guān)法

     律法規(guī)規(guī)定的議案

     有限公司至深圳證券交易所主板上市方案的議案

     有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案的議

     案

     有限公司至深圳證券交易所主板上市符合《上市公

     司分拆規(guī)則（試行）》的議案

     有限公司至深圳證券交易所主板上市有利于維護(hù)

     股東及債權(quán)人合法權(quán)益的議案

     規(guī)范運作能力的議案

     交的法律文件的有效性的說明的議案

     分析的議案

     辦理公司本次分拆相關(guān)事宜的議案

     股的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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