公司簡稱：博瑞傳播       證券代碼：600880     編號：臨 2023-021 號

            成都博瑞傳播股份有限公司

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          十屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  成都博瑞傳播股份有限公司通過電子郵件等方式通知全體董事召開十屆董

事會第二十四次會議，并于 2023 年 6 月 9 日以通訊表決方式召開本次會議。會

議應到董事 8 人，實到 8 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定。會議審議情況如下：

  一、會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于提

請召開 2022 年年度股東大會的議案》。

  （具體內容詳見同日披露的《博瑞傳播關于召開 2022 年年度股東大會的通

知》。）

  二、會議以 8 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過了《關于修

訂公司<非股權類項目投資管理制度>的議案》。

  特此公告。

                              成都博瑞傳播股份有限公司

                                 董   事   會

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