甘肅能源: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000791          證券簡(jiǎn)稱：甘肅能源         公告編號(hào)：2023-35

債券代碼：149304          債券簡(jiǎn)稱：20 甘電債

【資料圖】

              甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 15:30。（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東

請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6

月 28 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，結(jié)

束時(shí)間為 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。

召開。

月 20 日。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                        備注

提案編碼                      提案名稱                       該列打勾的欄

                                                     目可以投票

投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

司于 2023 年 6 月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于變更總經(jīng)理的公告》

               《第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》

                               《獨(dú)立

董事相關(guān)獨(dú)立意見》。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

卡復(fù)印件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理

登記手續(xù)，委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

樓本公司證券部。

關(guān)證件，以便登記入場(chǎng)。

請(qǐng)各股東注意，若出席會(huì)議的個(gè)人股東或其代理人、法人股東法定代表人或其代

理人在現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)未能提供上述文件供核驗(yàn)的，公司工作人員將有權(quán)拒絕承認(rèn)其

參會(huì)或表決資格。

團(tuán)大廈 24 樓；聯(lián)系人：戴博文；聯(lián)系電話：0931—8378559；傳真：0931-8378560

（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）；郵政編碼：730046；電子郵箱：nyfzdbw@163.com。

等費(fèi)用自理。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                              （參

加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)的具體操作詳見附件 1）

  五、備查文件

  第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

  特此公告。

                        甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

投投票”。

   填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

               甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

       茲委托        先生（女士）代表            （股東名稱或姓名）

出席于 2023 年 6 月 28 日在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)北濱河?xùn)|路 69 號(hào)甘肅投資集團(tuán)

大廈 24 樓會(huì)議室召開的甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投票

表決。

       委托人股票賬號(hào)：

       持股數(shù)：                                      股

       委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

                  提案名稱

編碼                            該列打勾的欄

                              目可以投票

       注：1、本次股東大會(huì)委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、

                                   “反對(duì)”、

                                       “棄

權(quán)”下面的方框中打“○”為準(zhǔn)，其他方框中打“×”，對(duì)同一事項(xiàng)，不得有多

項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同事項(xiàng)有多

項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意見進(jìn)行投票表決。

       委托人簽名（法人股東法人代表簽字并加蓋公章）：

       受托人（簽名）：

                              委托日期：    年    月    日

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