寧波華翔: 第七屆監事會第十七次會議決議公告 環球熱消息

                                        監事會決議公告

證券代碼:002048     證券簡稱:寧波華翔          公告編號:2023-024

              寧波華翔電子股份有限公司

(資料圖片)

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對

公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   寧波華翔電子股份有限公司第七屆監事會第十七次會議通知于 2023 年 6 月 1

日以電子郵件的方式發出，

           會議于 2023 年 6 月 12 日下午 2:30 在上海浦東以現場結

合通訊的方式召開。會議由監事會召集人於樹立先生主持，會議應出席監事 3 名，

親自出席監事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討

論，審議通過如下決議：

  公司第七屆監事會任期屆滿，監事會提名於樹立、王雷為公司第八屆監事會監

事候選人（簡歷附后）

         。

  最近2年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總

數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

  本次會議通過的監事候選人名單需提交公司股東大會審議。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  會議同意自第八屆監事會任期之日起，繼續給每位外部監事（不在公司任職的

監事）發放津貼，金額為每年16萬元人民幣（含稅）。

  該議案須提交公司股東大會審議。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

   《關于購買董監高責任險的議案》

  為進一步完善風險管理體系，保障公司及公司董事、監事和高級管理人員的權

益，根據《上市公司治理準則》等法律法規，公司擬為董事、監事和高級管理人員

購買責任保險。賠償限額不超過人民幣 1 億元，保費不超過人民幣 50 萬元，保險期

限 1 年。

                                監事會決議公告

該議案全體監事回避表決，將直接提交股東大會進行審議。

特此公告。

                     寧波華翔電子股份有限公司

                          監事會

                                 監事會決議公告

附件：監事候選人簡歷

  於樹立先生，75歲，大專學歷，高級會計師，現退休，曾任寧波華翔第四屆董

事會獨立董事、上海德爾福汽車空調系統有限公司總經理、上海航天機電股份有限

公司董事、上海汽車空調器廠副廠長。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券

交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年

內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以

上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案調查。

  未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。本公司未在最高人民法院網查詢

到其屬于“失信被執行人”。

  王雷先生，41歲，碩士學歷，CPA，本公司內審部部長，曾任職蘋果采購運營管

理有限公司、斯太爾動力股份有限公司內控經理、普華永道并購部門業務副經理和

安永華明會計師事務所上海分所審計師，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三

年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次

以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監

會立案調查。

  未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。本公司未在最高人民法院網查詢

到其屬于“失信被執行人”。

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