寧波華翔: 第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 環(huán)球熱消息

                                        監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼:002048     證券簡(jiǎn)稱:寧波華翔          公告編號(hào):2023-024

              寧波華翔電子股份有限公司

(資料圖片)

  本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)

公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   寧波華翔電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 1

日以電子郵件的方式發(fā)出，

           會(huì)議于 2023 年 6 月 12 日下午 2:30 在上海浦東以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人於樹立先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，

親自出席監(jiān)事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討

論，審議通過如下決議：

  公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，監(jiān)事會(huì)提名於樹立、王雷為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)

事候選人（簡(jiǎn)歷附后）

         。

  最近2年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總

數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

  本次會(huì)議通過的監(jiān)事候選人名單需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  會(huì)議同意自第八屆監(jiān)事會(huì)任期之日起，繼續(xù)給每位外部監(jiān)事（不在公司任職的

監(jiān)事）發(fā)放津貼，金額為每年16萬(wàn)元人民幣（含稅）。

  該議案須提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

  為進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)

益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，公司擬為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。賠償限額不超過人民幣 1 億元，保費(fèi)不超過人民幣 50 萬(wàn)元，保險(xiǎn)期

限 1 年。

                                監(jiān)事會(huì)決議公告

該議案全體監(jiān)事回避表決，將直接提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

                     寧波華翔電子股份有限公司

                          監(jiān)事會(huì)

                                 監(jiān)事會(huì)決議公告

附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

  於樹立先生，75歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)退休，曾任寧波華翔第四屆董

事會(huì)獨(dú)立董事、上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理、上海航天機(jī)電股份有限

公司董事、上海汽車空調(diào)器廠副廠長(zhǎng)。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券

交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年

內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以

上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

立案調(diào)查。

  未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司未在最高人民法院網(wǎng)查詢

到其屬于“失信被執(zhí)行人”。

  王雷先生，41歲，碩士學(xué)歷，CPA，本公司內(nèi)審部部長(zhǎng)，曾任職蘋果采購(gòu)運(yùn)營(yíng)管

理有限公司、斯太爾動(dòng)力股份有限公司內(nèi)控經(jīng)理、普華永道并購(gòu)部門業(yè)務(wù)副經(jīng)理和

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所審計(jì)師，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證

券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三

年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次

以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)

會(huì)立案調(diào)查。

  未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司未在最高人民法院網(wǎng)查詢

到其屬于“失信被執(zhí)行人”。

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