證券代碼：603215      證券簡(jiǎn)稱：比依股份        公告編號(hào)：2023-037

【資料圖】

              浙江比依電器股份有限公司

       第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 7 日向各

位董事發(fā)出了召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知。2023 年 6 月 9 日，第

一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開，應(yīng)出席本次會(huì)議

的董事 9 人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本

次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)聞繼望先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

   議案具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：

   本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

   三、備查文件

   （一）第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

   （二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

   特此公告。

浙江比依電器股份有限公司

             董事會(huì)

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