一鳴食品: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：605179      證券簡稱：一鳴食品      公告編號：2023-022

(資料圖)

               浙江一鳴食品股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市松江區滬亭北路 199 弄九亭中心 1 號樓 10 樓

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

累積投票議案

  各議案已經公司第六屆董事會第十五次會議和第六屆監事會第十四次會議審

  議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日在指定信息披露媒體及上海

  證券交易所網站披露的公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)      股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

       票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)      同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (五)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)      采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       605179   一鳴食品   2023/6/21

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記時間：6 月 26 日 9:00—17:00

（二）登記地點：上海市松江區滬亭北路 199 弄九亭中心 1 號樓 10 樓

（三）

  ：擬報名參加股東大會的股東可攜帶下述文件至登記地點或將下述文件以

郵件方式發送至公司郵箱 inmfood@yi-ming.cn 完成登記

股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人持本人身份證或其

他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、授權委托書、委托人身份證復印件及

委托人股東賬戶卡進行登記。

出席會議的，憑法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人

證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位

營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權

委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

的，憑本人身份證，能證明其具有執行事務合伙人或執行事務合伙人的委員派代

表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本

人身份證、合伙企業執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表依法出具的書

面授權委托書（加蓋合伙企業印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

六、   其他事項

（一）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，攜帶相關身份

證明材料、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場。

（二）與會股東食宿和交通費自理。

（三）聯系地址：上海市松江區滬亭北路 199 弄九亭中心 1 號樓 10 樓

聯系人：林益雷

聯系電話：0577-88350180

特此公告。

                           浙江一鳴食品股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

?      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

浙江一鳴食品股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號      累積投票議案名稱                         投票數

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

   附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

  該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

 如表所示：

                             投票票數

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……           …       …      …

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