證券代碼：603228      證券簡稱：景旺電子      公告編號：2023-059

債券代碼：113602      債券簡稱：景 20 轉債

債券代碼：113669      債券簡稱：景 23 轉債

(相關資料圖)

          深圳市景旺電子股份有限公司

        第四屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議

之通知、議案材料于 2023 年 6 月 7 日通過書面、電話及電子郵件的方式送達了

公司全體董事。本次會議于 2023 年 6 月 12 日以現場結合電話會議的方式召開，

會議由董事長劉紹柏先生主持。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，其中

董事劉紹柏先生、卓勇先生、黃小芬女士、劉羽先生、鄧利先生現場參加會議，

董事卓軍女士、獨立董事賀強先生、周國云先生、曹春方先生通過電話會議形式

參加會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議決議

合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于調整 2019 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及指定

信息披露媒體上的《景旺電子關于調整 2019 年限制性股票激勵計劃回購價格的

公告》（公告編號：2023-061）。

  三、備查文件

  《深圳市景旺電子股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》

特此公告。

            深圳市景旺電子股份有限公司董事會

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