證券代碼：300889      證券簡稱：愛克股份        公告編號：2023-048

(資料圖片僅供參考)

          深圳愛克萊特科技股份有限公司

     關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳愛克萊特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6

月12日召開第五屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于召開

定于2023年6月28日（星期三）召開2023年第二次臨時股東大會。現就

召開本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等法律、

法規和相關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）下午14:00；

   （2）網絡投票時間：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，

年6月28日9:15至15:00期間的任意時間。

方式召開。

  （1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會

議；

  （2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公

司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述任一系統行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）截至本次股東大會股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股

東或其代理人；于本次股東大會股權登記日下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股

東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》見附件 2）

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

產業園1棟1樓會議室。

二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼            提案名稱              該列打勾的欄

                                   目可以投票

  非累積投

   票提案

          《關于變更公司經營范圍并修改<公司章程>的議

          案》

審議通過。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

為特別決議提案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效

表決權的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

份產業園1棟

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效

持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身

份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證

原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法

定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東

有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證

原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加

蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或郵件的方式登記，股東請仔細

填寫《2023年第二次臨時股東大會參會登記表》（附件3），以便登記

確認。有關證件可采取信函、傳真或郵件方式登記，信函、傳真或郵件

以抵達本公司的時間為準。信函、傳真或郵件請注明“參加股東大會”

字樣；

  （4）本公司不接受電話登記；

  （5）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證

件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

  （1）聯系人：陳瀅

  （2）聯系電話：0755-23229069

  （3）傳真：0755-29410466

  （4）郵箱：exc@exc-led.com

關費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

  六、附件

                          深圳愛克萊特科技股份有限公司

                                 董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   (一) 投票代碼：350889

        投票簡稱：愛克投票

   (二)填報表決意見或選舉票數

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

   (一)投票時間：2023 年 6 月 28 日的交易時間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 ，

   (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   (一)互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00。

   (二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   (三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                      授權委托書

   茲授權委托            先生/女士代表本單位/本人出席于 2023 年 6 月 28

日（星期三）召開的深圳愛克萊特科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，代

表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本單位/

本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的

后果均由本單位承擔。

               本次股東大會提案表決意見

                                備注     同意   反對   棄權

提 案

             提案名稱             該列打勾的欄

編 碼

                              目可以投票

                    非累積投票提案

     《關于變更公司經營范圍并修改<公司

     章程>的議案》

   委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面

的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審

議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按

自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數：         股

委托人持股性質：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

附件 3：

              深圳愛克萊特科技股份有限公司

個人股東姓名/              身份證號碼/

法人股東名稱：              營業執照號碼：

股東賬號：                持股數量：

聯系電話：                電子郵箱：

聯系地址：                郵編：

是否本人參會： 是     否      備注：

委托人：                 是否提交授權委托書：        是       否

注：1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記

結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本

次股東大會，所造成的后果由本人（單位）承擔全部責任。特此承諾。

提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

股東簽名（法人股東蓋章）：

                               年   月       日

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