峰岹科技: 獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

           峰岹科技（深圳）股份有限公司

         獨立董事關于第二屆董事會第一次會議

(相關資料圖)

              相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

               （證監會公告〔2022〕14 號）等法律法規、

規范性文件以及《公司章程》等規定，我們作為峰岹科技（深圳）股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第二屆董事會第一次會議相關議案發

表獨立意見如下：

  一、《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

  經對 BI LEI 先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行認真的審查，

我們認為 BI LEI 先生符合《公司法》《公司章程》等關于任職資格的相關規定，

具備擔任公司董事長的任職資格和能力，公司選舉董事長的程序符合《公司法》

等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，選舉程序合法有效。

  因此，我們一致同意選舉 BI LEI 先生為公司第二屆董事會董事長，任期自

本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

  二、《關于聘任公司高級管理人員的議案》

  經對BI LEI先生、林晶晶女士、黃丹紅女士的個人履歷、教育背景、工作經

歷等情況進行認真的核查，我們認為上述人員符合《公司法》等相關法律法規、

規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，具備擔任公司高級管理人員的任職

資格和能力，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。董事會

聘任上述高級管理人員符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》

的有關規定，程序合法合規。

  因此，我們一致同意董事會聘任BI LEI先生擔任公司總經理，聘任林晶晶女

士擔任公司財務總監，聘任黃丹紅女士擔任公司副總經理兼董事會秘書，任期均

自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

                       峰岹科技（深圳）股份有限公司

                         獨立董事：王建新、沈建新

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