每日消息!越秀資本: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000987      證券簡稱：越秀資本         公告編號：2023-048

(資料圖)

       廣州越秀資本控股集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   廣州越秀資本控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分

別于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 10 日在《證券時報》

                                        《中

國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

                    （公告編號：2023-044）

和《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告》

                            （公告

           ，現將 2023 年第二次臨時股東大會的決議情況

編號：2023-046）

公告如下：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議時間：2023 年 6 月 15 日下午 15:00 開始。

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票

的時間為 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午

的時間為 2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

   現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金

融中心 63 樓公司第一會議室。

   召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的

方式召開。

   會議召集人：公司董事會。

   現場會議主持人：公司董事長王恕慧。

   本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深

圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等規定。

   （二）會議出席情況

   通過現場和網絡投票的股東 50 人，代表股份 3,945,821,828

股，占公司總股份的 78.6470％。

     通過現場投票的股東 7 人，

   其中：            代表股份 2,945,520,670 股，

占公司總股份的 58.7092％；通過網絡投票的股東 43 人，代表股

份 1,000,301,158 股，占公司總股份的 19.9377％。

   通 過 現 場 和 網 絡 投 票 的 中 小 股 東 41 人 ， 代 表 股 份

   其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公

司總股份的 0.0000％；通過網絡投票的中小股東 41 人，代表股

份 175,068,313 股，占公司總股份的 3.4894％。

理人員列席了本次股東大會會議。

   二、議案審議情況

   本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的表決方式召開，

表決結果如下：

   （一）審議《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》

   總表決情況：同意 3,939,888,339 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.8496％；反對 5,167,989 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.1310％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

   中小股東表決情況：同意 169,134,824 股，占出席會議的中

小股東所持股份的 96.6108％；反對 5,167,989 股，占出席會議的

中小股東所持股份的 2.9520％；棄權 765,500 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），

          占出席會議的中小股東所持股份的 0.4373％。

   本議案獲得通過。

   （二）審議《關于全資子公司越秀金融國際向關聯方借款暨

關聯交易的議案》

   總表決情況：同意 1,583,299,155 股，占出席會議有表決權的

股東所持股份的 99.7506％；反對 3,192,558 股，占出席會議有表

決權的股東所持股份的 0.2011％；棄權 765,500 股（其中，因未

投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權的股東所持股份的

   中小股東表決情況：同意 171,110,255 股，占出席會議有表

決權的中小股東所持股份的 97.7391％；反對 3,192,558 股，占出

席會議有表決權的中小股東所持股份的 1.8236％；棄權 765,500

股（其中，因未投票默認棄權 0 股）

                 ，占出席會議有表決權的中

小股東所持股份的 0.4373％。

   關聯股東廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團股

份有限公司、王恕慧、楊曉民回避本議案的審議與表決。

   本議案獲得通過。

   （三）審議《關于控股子公司越秀租賃向浙江越秀租賃提供

財務資助的議案》

   總表決情況：同意 1,560,789,004 股，占出席會議有表決權的

股東所持股份的 98.3325％；反對 25,702,707 股，占出席會議有

表決權的股東所持股份的 1.6193％；棄權 765,502 股（其中，因

未投票默認棄權 0 股）

           ，占出席會議有表決權的股東所持股份的

   中小股東表決情況：同意 148,600,104 股，占出席會議有表

決權的中小股東所持股份的 84.8812％；反對 25,702,707 股，占

出席會議有表決權的中小股東所持股份的 14.6815％；棄權

                         ，占出席會議有表決

權的股東所持股份的 0.4373％。

   關聯股東廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團股

份有限公司、王恕慧、楊曉民回避本議案的審議與表決。

   本議案獲得通過。

   （四）審議《關于全資子公司廣州越秀資本發行中期票據的

議案》

   總表決情況：同意 3,941,863,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.8997％；反對 3,192,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0809％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （五）審議《關于全資子公司廣州越秀資本發行公司債券的

議案》

  總表決情況：同意 3,941,863,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.8997％；反對 3,192,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0809％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （六）審議《關于控股子公司廣州資產發行中期票據的議案》

  總表決情況：同意 3,941,943,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.9017％；反對 3,112,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0789％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （七）審議《關于控股子公司越秀租賃發行公司債券的議案》

  總表決情況：同意 3,941,943,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.9017％；反對 3,112,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0789％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （八）審議《關于控股子公司越秀租賃發行中期票據的議案》

  總表決情況：同意 3,941,863,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.8997％；反對 3,192,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0809％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （九）審議《關于控股子公司發行超短期融資券的議案》

  總表決情況：同意 3,941,863,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.8997％；反對 3,192,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0809％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  （十）審議《關于控股子公司越秀租賃開展應收賬款資產支

持票據業務的議案》

  總表決情況：同意 3,941,943,770 股，占出席會議所有股東所

持股份的 99.9017％；反對 3,112,558 股，占出席會議所有股東所

持股份的 0.0789％；棄權 765,500 股（其中，因未投票默認棄權

   ，占出席會議所有股東所持股份的 0.0194％。

  本議案獲得通過。

  三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所。

  （二）律師姓名：曾思、莫婉榕。

  （三）結論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出

席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》《證

券法》

  《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及公

司《章程》的規定，表決結果合法、有效。

  四、備查文件

  （一）公司 2023 年第二次臨時股東大會決議；

  （二）法律意見書。

  特此公告。

           廣州越秀資本控股集團股份有限公司董事會

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