證券代碼：002653     證券簡稱：海思科      公告編號：2023-070

(資料圖)

          海思科醫藥集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第四十九次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 6 月 15 日以通訊

表決方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 9 日以傳真或電子郵件方式

送達。會議由公司董事長王俊民先生召集并主持。會議應出席董事 7

人，以通訊表決方式出席董事 7 人。本次會議的通知、召開以及參與

表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規

定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

     一、審議通過了《關于出售公司所持有的其他公司部分股份的議

案》

     表決結果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

     公司董事會同意授權公司管理層以合法方式擇機出售所持有的

海創藥業股份有限公司部分股份不超過 3,250,676 股。授權期限自本

事項經董事會審議通過后至上述股份全部處置完畢為止。

     公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

   二、備查文件

   經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

   特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

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