天地源股份有限公司

                                      Tande Co.,Ltd.

證券代碼：600665      證券簡稱：天地源           公告編號：2023-045

(資料圖)

債券代碼：185167      債券簡稱：21 天地一

債券代碼：185536      債券簡稱：22 天地一

債券代碼：137566      債券簡稱：22 天地二

               天地源股份有限公司

       第十屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會召開情況

  天地源股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第十六次會議于 2023

年 6 月 20 日在西安市高新區科技路 33 號高新國際商務中心 20 層會議室召開。

會議應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。公司已于 2023 年 6 月 16 日以郵件、

短信、微信等方式將會議通知、會議文件發送至各位董事。本次會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長袁旺家主持，公司監事會

成員及高級管理人員列席了本次會議。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過以下議案：

  （一）關于對外投資的議案

  根據經營發展需要，公司下屬全資子公司西安天地源房地產開發有限公司擬

以現金方式收購西安君正房地產開發有限公司持有的西安佳幸房地產開發有限

公司剩余 45%股權。

  具體內容詳見 2023 年 6 月 21 日《上海證券報》

                              《證券時報》、上海證券交易

所網站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨 2023-046）。

  表決結果：11 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  （二）關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案

  公司決定于 2023 年 7 月 6 日（星期四）14 點 50 分召開公司 2023 年第二次

臨時股東大會。

  具體內容詳見 2023 年 6 月 21 日《上海證券報》

                              《證券時報》、上海證券交易

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                                      Tande Co.,Ltd.

所網站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨 2023-047）。

  表決結果：11 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  三、備查文件

  公司第十屆董事會第十六次會議決議。

  特此公告。

                                天地源股份有限公司董事會

                                二〇二三年六月二十一日

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