證券代碼：600178     股票簡稱：東安動力      編號：臨 2023-042

        哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

         八屆二十次董事會會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

    哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會八屆二十次會議通知

于 2023 年 6 月 15 日以直接送達、傳真與郵件方式送達第八屆董事會

全體董事，會議于 2023 年 6 月 20 日以通訊表決的方式召開。本次會

議應(yīng)參加表決的董事 7 人，實際表決的董事 7 人。本次會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決的方式，審

議并通過了如下議案：

    一、

     《關(guān)于<公司 2023 年第一季度報告>更正的議案》

                              （詳見

    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    二、

     《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

                   （詳見 2023-044 號公告）

    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    獨立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

                  哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

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