證券代碼：600765     證券簡稱：中航重機         公告編號：2023-033

              中航重機股份有限公司

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      第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

  中航重機股份有限公司（以下簡稱“中航重機”或“公司”）第七屆董事會第五

次臨時會議于2023年6月21日以通訊方式在中航重機會議室召開。會議由董事長

冉興主持，應到董事9名，實到董事9名。公司監事、高級管理人員列席會議。本

次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

  會議以書面表決方式審議通過如下事項：

  一、審議通過了《關于對全資子公司減資換股的議案》

  同意公司對全資子公司陜西宏遠航空鍛造有限責任公司（以下簡稱“宏遠公

司”）和貴州安大航空鍛造有限責任公司（以下簡稱“安大公司”）減資，宏遠

公司以其持有的中航金屬材料理化檢測科技有限公司（以下簡稱“檢測公司”）

有限公司（以下簡稱“安大宇航”）100%的股權作為減資對價支付給中航重機。

  本次減資完成后，宏遠公司、安大公司不再持有檢測公司的股權，安大公司

不再持有安大宇航的股權，檢測公司、安大宇航成為公司全資子公司。不改變公

司合并報表范圍。

  具體詳見公司同日刊登在《上海證券報》等及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《中航重機關于對全資子公司減資的公告》（2023-034）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

                       中航重機股份有限公司董事會

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